证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯          公告编号：2023-024
债券代码：128118        债券简称：瀛通转债



                       瀛通通讯股份有限公司
        关于变更注册资本暨修改《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开的第
五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册
资本暨修改<公司章程>的议案》，该议案尚需公司股东大会审议通过方可实施。
具体内容如下：
    一、公司注册资本变化
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕615 号文核准，公司于 2020
年 7 月 2 日公开发行了 300 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张
面值 100 元，发行总额 30,000 万元。根据有关规定和公司《公开发行可转换公
司债券募集说明书》的约定，公司发行的“瀛通转债”自 2021 年 1 月 8 日起可
转换为本公司股份。
    目前，《公司章程》及在工商管理部门所登记注册资本为截至 2022 年 1 月
4 日之情况，即注册资本 155,538,283 元，总股本 155,538,283 股。截至目前，
可转债新增转股 12,382 股，使得总股本增加 12,382 股，注册资本增加 12,382
元。公司注册资本由 155,538,283 元变更为 155,550,665 元，公司总股本由
155,538,283 股变更为 155,550,665 股。
    二、《公司章程》修改情况
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，
结合公司治理实际情况的需要以及上述注册资本变更情况，拟对《公司章程》有
关条款进行修改，具体修改如下：
              修改前                                修改后
第六条 公司注册资本为人民币 155,538,283 第六条 公司注册资本为人民币 155,550,665
元。                                    元。
第二十条 公司股份总数为 155,538,283 股，   第二十条 公司股份总数为 155,550,665 股，
均为人民币普通股。                         均为人民币普通股。
第一百一十二条 董事长行使下列职权：        第一百一十二条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会     （一）主持股东大会和召集、主持董事会会
议；                                       议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；         （二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署董事会文件和其他应当由法定代     （三）签署董事会文件和其他应当由法定代
表人签署的其他文件；                       表人签署的其他文件；
（四）行使法定代表人的职权；               （四）行使法定代表人的职权；
（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧     （五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧
急情况下，对公司事务行使符合法律规定和     急情况下，对公司事务行使符合法律规定和
公司利益的特别处置权，并在事后向公司董     公司利益的特别处置权，并在事后向公司董
事会和股东大会报告；                       事会和股东大会报告；
（六）在董事会闭会期间行使本章程第一百     （六）在董事会闭会期间行使本章程第一百
零七条第（二）、（十三）、（十五）项职     零七条第（二）、（十三）、（十五）项职
权；                                       权；
（七）董事会授权董事长决定而无需董事会     （七）董事会授权董事长决定而无需董事会
审议的交易事项如下：                       审议的交易事项如下：
1、交易涉及的资产总额低于公司最近一期经    1、交易涉及的资产总额低于公司最近一期经
审计总资产的 10%，该交易涉及的资产总额     审计总资产的 10%，该交易涉及的资产总额同
同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；   时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
2、交易标的（如股权）涉及的资产净额低于    2、交易标的（如股权）涉及的资产净额低于
公司最近一期经审计净资产的 10%，或绝对     公司最近一期经审计净资产的 10%，或绝对金
金额不超过 1,000 万元，该交易涉及的资产    额不超过 1,000 万元，该交易涉及的资产净
净额同时存在账面值和评估值的，以较高者     额同时存在账面值和评估值的，以较高者为
为准；                                     准；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度    3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度
相关的营业收入低于公司最近一个会计年度     相关的营业收入低于公司最近一个会计年度
经审计营业收入的 10%，或绝对金额不超过     经审计营业收入的 10%，或绝对金额不超过
1,000 万元人民币；                         1,000 万元人民币；
4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度    4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度
相关的净利润低于公司最近一个会计年度经     相关的净利润低于公司最近一个会计年度经
审计净利润的 10%，或绝对金额不超过 100     审计净利润的 10%，或绝对金额不超过 100
万元人民币；                               万元人民币；
5、交易的成交金额（含承担债务和费用）低    5、交易的成交金额（含承担债务和费用）低
于公司最近一期经审计净资产的 10%，或绝     于公司最近一期经审计净资产的 10%，或绝对
对金额不超过 1,000 万元人民币；            金额不超过 1,000 万元人民币；
6、交易产生的利润低于公司最近一个会计年    6、交易产生的利润低于公司最近一个会计年
度经审计净利润的 10%，或绝对金额不超过     度经审计净利润的 10%，或绝对金额不超过
100 万元人民币。                           100 万元人民币。
（八）决定低于公司最近一期经审计总资产     （八）在下述范围内，决定以下关联交易事
10％的银行贷款、资产抵押等经营行为；       项：
（九）在下述范围内，决定以下关联交易事     1、与关联法人（或者其他组织）发生的成交
项：                                       金额低于人民币 300 万元，或低于公司最近
1、与关联法人（或者其他组织）发生的成交    一期经审计净资产绝对值 0.5％的关联交易；
金额低于人民币 300 万元，或低于公司最近    2、与关联自然人发生的成交金额低于 30 万
一期经审计净资产绝对值 0.5％的关联交易；   元的关联交易。
2、与关联自然人发生的成交金额低于 30 万    上述指标计算中涉及数据为负值的，取其绝
元的关联交易。                             对值计算。
上述指标计算中涉及数据为负值的，取其绝
对值计算。
    除上述部分条款修改外，《公司章程》其他条款均未发生变化。
    公司董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更相关事宜，鉴于可转债仍
处于转股期内，具体变更后的注册资本以实际办理工商变更登记时转股情况为准。


    特此公告。


                                                          瀛通通讯股份有限公司
                                                                          董事会
                                                               2023 年 4 月 27 日