证券代码：002862                证券简称：实丰文化                公告编号：2017-021



                       实丰文化发展股份有限公司

              关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监
事会的任期已于 2017 年 5 月 1 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监
事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性，公
司本届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司本届董事会各专
门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将视相关工作进展情况及时推
进换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。
     在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、第一届监事
会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继
续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届
不会影响公司的正常运营。


     特此公告。




                                               实丰文化发展股份有限公司董事会
                                                     二○一七年五月二十日




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