证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2017-039
实丰文化发展股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
3、本次股东大会议案 1、议案 2 采取累积投票方式表决。
4、本次股东大会议案 7 采用特别决议表决，获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
5、本次股东大会议案 1 至 6 对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指
以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
6、根据表决结果，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
7、根据表决结果，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事
人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数
的二分之一。
二、会议通知情况
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 18 日在《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《实丰文化发展股份有限公司关于召开公司 2017
年第三次临时股东大会的通知》。
三、会议召开情况
1、召集人：公司第一届董事会。
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
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（1）现场会议时间：2017 年 8 月 2 日（星期三）下午 14:30 开始，会期半
天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2017 年 8 月 2 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 8 月 1 日下午 15:00 至 2017 年 8 月 2
日下午 15:00 期间的任意时间。
4、股权登记日：2017 年 7 月 26 日（星期三）
5、现场会议召开地点：
现场会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰厂一楼会议室；
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
6、会议主持人：公司董事长蔡俊权先生。
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。
四、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的现场股东及网络投票的股东共计 7 人，代表股份总数
为 60,000,000 股，占公司股份总数 80,000,000 股的 75.0000％。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表的股份总数为
49,500,000 股，占公司总股份数 80,000,000 股的 61.8750%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共 2 人，代表的股份总数为
10,500,000 股，占公司总股份数 80,000,000 股的 13.1250%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者投票情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者共 0 人，代表的股份
总数为 0 股，占公司总股份数 80,000,000 股的 0％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份
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80,000,000 股的 0％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份 80,000,000
股的 0％。
公司第一届董事会部分成员、监事会全体成员、全体高级管理人员、董事
会秘书出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。北京市君合（深圳）律师事
务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
五、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，
审议通过了如下议案：
1、《关于公司董事会换届选举的议案》（采用累积投票制，独立董事和非
独立董事分别进行表决）
1.1 选举第二届董事会四名非独立董事
1.1.1 审议《关于选举蔡俊权为公司第二届董事会非独立董事的议案》
该项议案获得选举票数 55,500,000 股，占出席会议有效表决股份总数的
92.50%。其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：获得选举票数 0 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。表决结果为当选。
1.1.2 审议《关于选举蔡俊淞为公司第二届董事会非独立董事的议案》
该项议案获得选举票数 55,500,000 股，占出席会议有效表决股份总数的
92.50%。其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：获得选举票数 0 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。表决结果为当选。
1.1.3 审议《关于选举李恺为公司第二届董事会非独立董事的议案》
该项议案获得选举票数 55,500,000 股，占出席会议有效表决股份总数的
92.50%。其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：获得选举票数 0 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。表决结果为当选。
1.1.4 审议《关于选举薜莉为公司第二届董事会非独立董事的议案》
该项议案获得选举票数 55,500,000 股，占出席会议有效表决股份总数的
92.50%。其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：获得选举票数 0 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。表决结果为当选。
1.2 选举第二届董事会三名独立董事
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1.2.1 审议《关于选举李卓明为公司第二届董事会独立董事的议案》
该项议案获得选举票数 55,500,000 股，占出席会议有效表决股份总数的
92.50%。其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：获得选举票数 0 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。表决结果为当选。
1.2.2 审议《关于选举陈国翔为公司第二届董事会独立董事的议案》
该项议案获得选举票数 55,500,000 股，占出席会议有效表决股份总数的
92.50%。其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：获得选举票数 0 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。表决结果为当选。
1.2.3 审议《关于选举陈丹东为公司第二届董事会独立董事的议案》
该项议案获得选举票数 55,500,000 股，占出席会议有效表决股份总数的
92.50%。其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：获得选举票数 0 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。表决结果为当选。
2、《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》（采用累积投票制）
2.1 审议《关于选举蔡泳为公司第二届监事会非职工监事的议案》
该项议案获得选举票数 55,500,000 股，占出席会议有效表决股份总数的
92.50%。其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：获得选举票数 0 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。表决结果为当选。
2.2 审议《关于选举周辉煌为公司第二届监事会非职工监事的议案》
该项议案获得选举票数 55,500,000 股，占出席会议有效表决股份总数的
92.50%。其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：获得选举票数 0 股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。表决结果为当选。
3、《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意 60,000,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100.00%；反对 0 股，
占出席会议有效表决股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有效表决股份总数的 0％。该议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0％；反对 0 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
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认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0％。
4、《关于第二届董事会非独立董事津贴的议案》
鉴于股东蔡俊权先生、蔡俊淞先生、蔡锦贤女士为关联股东，上述股东回
避表决，上述股东共持有 44,340,000 股。
总表决情况：
同意 15,660,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100.00%；反对 0 股，
占出席会议有效表决股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有效表决股份总数的 0％。该议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0％；反对 0 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0％。
5、审议《关于控股股东为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
鉴于股东蔡俊权先生、蔡俊淞先生、蔡锦贤女士为关联股东，上述股东回
避表决，上述股东共持有 44,340,000 股。
总表决情况：
同意 15,660,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100.00%；反对 0 股，
占出席会议有效表决股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有效表决股份总数的 0％。该议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0％；反对 0 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0％。
6、审议《关于第二届监事会监事薪酬的议案》
鉴于股东蔡俊权先生、蔡俊淞先生、蔡锦贤女士为关联股东，上述股东回
避表决，上述股东共持有 44,340,000 股。
总表决情况：
同意 15,660,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 100.00%；反对 0 股，
占出席会议有效表决股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2017-039
股），占出席会议有效表决股份总数的 0％。该议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0％；反对 0 股，
占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0％。
7、审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更手续的议案》
总表决情况：
同意 60,000,000 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股东所持有
表决权股份总数的 0.0000%。本议案属于特别决议事项，经出席本次股东大会的
股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。表决结果为通过。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
2、律师姓名：安明、梁颖
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司二〇一七年第三次临时股东大会的
召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，
均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东
大会决议合法、有效。
七、备查文件
1、经与会董事签字的实丰文化发展股份有限公司 2017 年第三次临时股东
大会会议；
2、北京市君合（深圳）律师事务所出具的《关于实丰文化发展股份有限公
司 2017 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 3 日
