证券代码：002862                 证券简称：实丰文化                  公告编号：2017-057



                       实丰文化发展股份有限公司

                   第二届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第二届董
事会第三次会议通知于 2017 年 10 月 16 日以专人送达、邮件、电话等方式送达
给各位董事、监事、高级管理人员。会议于 2017 年 10 月 27 日在广东省汕头市
澄海区文冠路澄华工业区实丰厂一楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司
法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
会议由公司董事长蔡俊权先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下
决议：
     一、7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年第三季
度报告全文及其正文的议案》。
     《实丰文化发展股份有限公司 2017 年第三季度报告正文》的具体内容于
2017 年 10 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《实丰文化发展股份有
限公司 2017 年第三季度报告全文》的具体内容于 2017 年 10 月 28 日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     二、7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司的
议案》。
    《实丰文化发展股份有限公司关于设立全资子公司的公告》的具体内容于
2017 年 10 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     特此公告。
                                                实丰文化发展股份有限公司董事会
                                                      二○一七年十月二十八日

第二届董事会第三次会议决议公告                              第 1 页 共 1 页