证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2018-026
实丰文化发展股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018 年 4 月 18 日（星期三）下午 14:30 开始，会期
半天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2018 年 4 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 4 月 17 日下午 15:00 至 2018
年 4 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰厂一楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、本次会议由公司董事会召集，公司董事长蔡俊权先生主持。实丰文化发
展股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）于 2018 年 3 月 25 日在《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《实丰文化发展股份有限公司关于召开公司 2017
年年度股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理
准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规
5、股权登记日：2018 年 4 月 12 日（星期四）
二、会议出席情况
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1、出席的总体情况
参加本次股东大会的现场股东及网络投票的股东共计 6 人，代表股份总数
为 55,500,000 股，占公司股份总的 69.3750％。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表的股份总数为
55,500,000 股，占公司总股份的 69.3750%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共 0 人，代表的股份总数为 0
股，占公司总股份的 0.0000％。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 5,160,000 股，占上市公司总股
份的 6.45％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 5,160,000 股，占上市公司总股
份的 6.45％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
6、公司第二届董事会成员、监事会全体成员、全体高级管理人员、董事会
秘书出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。北京市君合（深圳）律师事务
所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，
审议通过了如下议案：
议案 1.00 审议通过《关于 2017 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 55,500,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 5,160,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 审议通过《关于 2017 年年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 55,500,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,160,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 审议通过《关于 2017 年年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 55,500,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,160,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 审议通过《关于 2017 年年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
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同意 55,500,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,160,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 审议通过《关于 2017 年年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意 55,500,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,160,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 审议通过《关于 2017 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
总表决情况：
同意 55,500,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,160,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2018-026
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 审议通过《关于＜2017 年度内部控制评价报告＞及内部控制规则落
实自查表的议案》
总表决情况：
同意 55,500,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,160,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 审议通过《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 55,500,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,160,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 审议通过《关于 2018 年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议
案》
总表决情况：
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2018-026
同意 55,500,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,160,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
总表决情况：
同意 55,500,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,160,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11.00 审议通过《关于公司及子公司 2018 年度向各家银行申请授信借款额
度的议案》
总表决情况：
同意 55,500,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,160,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2018-026
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 12.00 审议通过《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨
关联交易的议案》
总表决情况：
同意 11,160,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,160,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 13.00 审议通过《关于公司 2018 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 55,500,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,160,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 14.00 审议通过《关于公司 2018 年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 55,500,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2018-026
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,160,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案中第（12）项为普通决议案但涉及贵公司关联股东蔡俊权先生，
在股东大会对该项议案进行表决时关联股东蔡俊权先生及其一致行动人蔡俊淞
先生、蔡锦贤女士回避表决，由出席本次股东大会有表决权的非关联股东所持表
决权的过半数通过
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事分别作 2017 年度述职报告。该报告对 2017
年度公司独立董事出席董事会及股东大会的次数及投票情况、发表独立意见的情
况、对公司进行现场调查的情况、在保护投资者权益方面所做的其他工作等情况
进行了介绍。《独立董事 2017 年度述职报告》已于 2018 年 3 月 25 日刊载于巨
潮资讯网上。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
2、律师姓名：魏伟、那续怀
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司二〇一七年年度股东大会的召集和
召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符
合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会
决议合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字的实丰文化发展股份有限公司 2017 年年度股东大会会
议；
2、北京市君合（深圳）律师事务所出具的《关于实丰文化发展股份有限公
司二〇一七年年度股东大会的法律意见书》。
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2018-026
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 18 日
