实丰文化发展股份有限公司                第二届董事会第八次会议独立董事意见


                       实丰文化发展股份有限公司

     独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见


     根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为实丰文化发展股份有限公司（以
下简称“公司”）第二届董事会独立董事，我们就公司第二届董事会第八次会议
中相关议案发表如下独立意见：


      一、独立董事关于制定未来三年股东回报规划（2018~2020 年）的独立意
见

     公司本次制定的《实丰文化发展股份有限公司三年股东回报规划

(2018-2020 年）》，是在综合考虑公司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、

社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑和听取股东特别是中小股东的要

求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的长期回报规划与机制，从

而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

     我们同意制定该股东回报规划，并同意将此议案经董事会审议后提交股东

大会审议。




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实丰文化发展股份有限公司              第二届董事会第八次会议独立董事意见


【本页无正文，为实丰文化发展股份有限公司独立董事意见签字页】




     独立董事：




            李卓明                                  陈国翔




            陈丹东




                                       实丰文化发展股份有限公司董事会
                                                    二〇一八年五月七日




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