证券代码：002862             证券简称：实丰文化              公告编号：2018-032



                      实丰文化发展股份有限公司

                   第二届董事会第八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第二届董
事会第八次会议通知于 2018 年 5 月 2 日以邮件方式送达给各位董事、监事、高
级管理人员。会议于 2018 年 5 月 7 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区
实丰厂一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由会议董事长蔡俊权先
生召集，会议应出席董事 7 名，6 名董事以现场表决的方式对议案进行表决,1
名董事以通讯表决的方式对议案进行表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司
法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡俊权先
生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
     一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公
司增资的议案》。
     《关于对全资子公司增资的公告》的具体内容详见 2018 年 5 月 9 日刊登于
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
     二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定公司三
年股东回报规划(2018-2020 年）的议案》。
     公司独立董事对上述议案发表了意见，内容详见刊登于 2018 年 5 月 9 日的
巨潮资讯网。
     《实丰文化发展股份有限公司三年股东回报规划(2018-2020 年）》的具体
内容详见 2018 年 5 月 9 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
     特此公告。
                                            实丰文化发展股份有限公司董事会
                                                       二○一八年五月九日

                     第 1 页 共 1 页