证券代码：002862             证券简称：实丰文化              公告编号：2018-033



                     实丰文化发展股份有限公司

                   第二届监事会第七次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第二届监
事会第七次会议通知于 2018 年 5 月 2 日以邮件方式送达给各位监事、监事、高
级管理人员。会议于 2018 年 5 月 7 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区
实丰厂一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由会议监事会主席蔡泳
先生召集，会议应出席监事 3 名，3 名监事均以现场表决的方式对议案进行表决。
公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和
议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》
的规定。会议由公司监事会主席蔡泳先生主持，出席会议的监事以书面表决方式
通过了以下决议：
     一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定公司三
年股东回报规划(2018-2020 年）的议案》。
     《实丰文化发展股份有限公司三年股东回报规划(2018-2020 年）》的具体
内容详见 2018 年 5 月 9 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
     特此公告。
                                            实丰文化发展股份有限公司监事会
                                                       二○一八年五月九日