证券代码：002862                证券简称：实丰文化          公告编号：2018-054



                      实丰文化发展股份有限公司
                   第二届董事会第九次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第二届董
事会第九次会议通知于 2018 年 8 月 18 日以邮件方式送达给各位董事、监事、高
级管理人员。会议于 2018 年 8 月 29 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区
公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先生
召集，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，7 名董事均以现场表决的方式
对议案进行表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、
召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展
股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，出席会议的董
事以书面表决方式通过了以下决议：
     一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018
年半年度报告全文及其摘要的议案》。
     《实丰文化发展股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》的具体内容于 2018
年 8 月 31 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《实丰文化发展股份有限公司
2018 年半年度报告全文》的具体内容于 2018 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
     二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年半
年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
     公司独立董事对上述议案发表了意见，内容详见刊登于 2018 年 8 月 31 日的
巨潮资讯网。《实丰文化发展股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》的具体内容详见于 2018 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
     公司保荐机构东海证券股份有限公司对上述议案发表了意见，内容详见刊登
2018 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网《东海证券股份有限公司关于实丰文化 2018
年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

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     三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》。
     根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定，鉴于公司的实
际经营和战略发展布局，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。
     为顺利办理公司章程修订后的工商备案等相关事宜，现提请股东大会授权公
司管理层办理此次工商备案的相关事项。
     《章程修订对照表》及修订后的《公司章程》（2018 年 8 月）全文在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
     该议案须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并须经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过。
     四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司
对外投资管理制度>的议案》。
     鉴于公司章程部分条款进行修订，拟相应对公司《对外投资管理制度》部分
条款进行修订。
     拟修订后的《对外投资管理制度》（2018 年 8 月）详见 2018 年 8 月 31 日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
     该议案须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
     五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事
会议事规则>的议案》。
     鉴于公司章程部分条款进行修订，拟相应对公司《董事会议事规则》部分条
款进行修订。
     拟修订后的《董事会议事规则》（2018 年 8 月）详见 2018 年 8 月 31 日刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
     该议案须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
     六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东
大会议事规则>的议案》。
     鉴于公司章程部分条款进行修订，拟相应对公司《股东大会议事规则》部分
条款进行修订。
     拟修订后的《股东大会议事规则》（2018 年 8 月）详见 2018 年 8 月 31 日


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刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
     该议案须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
     七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募
集资金投资项目实施方式的议案》。
     同意公司根据实际情况和业务发展的需要，将募集资金投资项目之“营销网
络建设及品牌推广项目” 的实施方式“拟在北京、天津、沈阳、济南、西安、
武汉、重庆、上海、福州、广州、深圳 11 个重点城市租赁场地建设营销网络办
事处，在山东、陕西、广东、湖北、福建、重庆、上海 7 个省份或直辖市完善
公司国内市场的商超布局”变更为“拟在深圳租赁场地建设营销网络办事处，在
山东、陕西、广东、湖北、福建、重庆、上海 7 个省份或直辖市完善公司国内
市场的商超布局”。详情请见 2018 年 8 月 31 日刊登于《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》（公告编号：2018-056）。
     公司独立董事对上述议案发表了意见，内容详见 2018 年 8 月 31 日刊登于巨
潮资讯网。
     公司保荐机构东海证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，同意公司本
次拟变更部分募集资金投资项目的实施方式。具体内容详见 2018 年 8 月 31 日刊
登于巨潮资讯网的《东海证券股份有限公司关于实丰文化变更部分募集资金投资
项目实施方式的核查意见》。
     该议案须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
     八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开公
司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
     经董事会审议通过，公司定于 2018 年 9 月 18 日在广东省汕头市澄海区
文冠路澄华工业区公司一楼会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。
     详情请见 2018 年 8 月 31 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》。


     特此公告。


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                                                 二○一八年八月三十一日




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