证券代码：002862               证券简称：实丰文化              公告编号：2018-055



                       实丰文化发展股份有限公司

                   第二届监事会第八次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第二届监
事会第八次会议通知于 2018 年 8 月 18 日以邮件方式送达给各位监事及列席人
员。会议于 2018 年 8 月 29 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼
会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由会议监事会主席蔡泳先生召集，
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。3 名监事均以现场表决的方式对议案
进行表决。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序
和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章
程》的规定。会议由公司监事会主席蔡泳先生主持，出席会议的监事以书面表决
方式通过了以下决议：
     一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018
年半年度报告全文及其摘要的议案》。
     经审议，监事会认为：公司《2018 年半年度报告全文》及《2018 年半年度
报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整的反映了公司 2018 年半年度经营的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     《实丰文化发展股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》的具体内容于 2018
年 8 月 31 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《实丰文化发展股份有限公司 2018 年半
年 度 报 告 全 文 》 的 具 体 内 容 2018 年 8 月 31 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年半
年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
     经审议，监事会认为：该专项报告真实、客观的反映了 2018 年上半年公司
募集资金的存放和实际使用情况，并将进一步监督公司按照相关法律法规的要求
来存放、使用及管理募集资金，同意通过该报告。
证券代码：002862              证券简称：实丰文化              公告编号：2018-055



     《实丰文化发展股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况
的 专 项 报 告 》 的 具 体 内 容 2018 年 8 月 31 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募
集资金投资项目实施方式的议案》。
     公司本次变更部分募集资金投资项目的实施方式，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金项目实施的实质内容，不影响募集
资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更募集资
金投资项目实施方式履行了必要的法定程序，监事会同意公司变更部分募集资金
投资项目实施方式，详情请见 2018 年 8 月 31 日刊登于《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》（公告编号：2018-056）。
     该议案须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。


     特此公告。
                                             实丰文化发展股份有限公司监事会
                                                    二○一八年八月三十一日