实丰文化发展股份有限公司                第二届董事会第九次会议独立董事意见


                       实丰文化发展股份有限公司

    独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为实丰文化发展股份有限公司（以

下简称“公司”）第二届董事会独立董事，我们就公司第二届董事会第九次会议

中相关议案发表如下独立意见：


      一、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见


    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为

的通知》（证监发[2005]120 号）规定和要求，我们对公司 2018 年半年度对外

担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下：


    1、报告期内，公司及控股子公司均不存在其他对外担保事项，也不存在以

前发生并延续到报告期的其他对外担保事项。

     2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。


    二、关于对 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

     经核查：公司董事会编制的《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所中小板上市公司

规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2018 年上半年度募集资金存放与

使用情况，公司 2018 年半年度募集资金的存放与使用情况不存在违规的情形。



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     三、关于变更部分募集资金投资项目实施方式的独立意见

     公司本次变更募集资金投资项目“营销网络建设及品牌推广项目”的实施

方式，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的

投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、

深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件、 公

司章程》、《募集资金管理办法》等有关规定，本次变更募集资金投资项目实施方

式履行了必要的法定程序，因此，同意公司变更部分募集资金投资项目实施方式。




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【本页无正文，为实丰文化发展股份有限公司独立董事意见签字页】




     独立董事：




            李卓明                                  陈国翔




            陈丹东




                                       实丰文化发展股份有限公司董事会
                                               二〇一八年八月二十九日




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