实丰文化发展股份有限公司
                                        章程修正案
                                     (2018 年 8 月修订)
           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。


           根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定，鉴于公司的实
     际经营和战略发展布局，公司拟相应修订《公司章程》第四十条、第一百一十五
     条的内容。具体修订内容如下：
                                        章程修订对照表
  条款                    修改前                                  修改后
           （十九）公司发生的交易 （公司受赠现金   （十九）公司发生的交易 （公司受赠现金
           资产除外） 达到下列标准之一的，应当提   资产除外） 达到下列标准之一的，应当提
           交股东大会审议：                        交股东大会审议：
           1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经   1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经
           审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资    审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资
           产总额同时存在账面值和评估值的，以较    产总额同时存在账面值和评估值的，以较
           高者作为计算数据；                      高者作为计算数据；
           2、交易标的（如股权）在最近一个会计年   2、交易标的（如股权）在最近一个会计年
           度相关的营业收入占公司最近一个会计年    度相关的营业收入占公司最近一个会计年
           度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金    度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金
第四十条   额超过五千万元；                        额超过一亿元；
           3、交易标的（如股权）在最近一个会计年   3、交易标的（如股权）在最近一个会计年
           度相关的净利润占公司最近一个会计年度    度相关的净利润占公司最近一个会计年度
           经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超    经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超
           过五百万元；                            过二千万元；
           4、交易的成交金额（含承担债务和费用）   4、交易的成交金额（含承担债务和费用）
           占公司最近一期经审计净资产的 50%以      占公司最近一期经审计净资产的 50%以
           上，且绝对金额超过五千万元；            上，且绝对金额超过五千万元；
           5、交易产生的利润占公司最近一个会计年   5、交易产生的利润占公司最近一个会计年
           度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额    度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额
           超过五百万元。                          超过二千万元。
           股东大会由董事长主持。董事长不能履行
           职务或不履行职务时，由副董事长（公司
                                                   股东大会由董事长主持。董事长不能履行
第六十七   有两位或两位以上副董事长的，由半数以
                                                   职务或不履行职务时，由半数以上董事共
  条       上董事共同推举的副董事长主持）主持，
                                                   同推举的一名董事主持。
           副董事长不能履行职务或者不履行职务
           时，由半数以上董事共同推举的一名董事
                          主持。
第一百一   董事会由【7】名董事组成，设董事长 1
                                                   董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。
  十三条         人，副董事长【1】人。
           （一）交易涉及的资产总额占公司最近一    （一）交易涉及的资产总额占公司最近一
           期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及    期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及
           的资产总额同时存在账面值和评估值的，    的资产总额同时存在账面值和评估值的，
           以较高者作为计算数据；                  以较高者作为计算数据；
           （二）交易标的（如股权）在最近一个会    （二）交易标的（如股权）在最近一个会
           计年度相关的营业收入占公司最近一个会    计年度相关的营业收入占公司最近一个会
           计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝    计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝
           对金额超过 1,000 万元；                 对金额超过 5,000 万元；
第一百一   （三）交易标的（如股权）在最近一个会    （三）交易标的（如股权）在最近一个会
  十五条   计年度相关的净利润占公司最近一个会计    计年度相关的净利润占公司最近一个会计
           年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金    年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金
           额超过 100 万元；                       额超过 500 万元；
           （四）交易的成交金额（含承担债务和费    （四）交易的成交金额（含承担债务和费
           用）占公司最近一期经审计净资产的 10%    用）占公司最近一期经审计净资产的 10%
           以上，且绝对金额超过 1000 万元；        以上，且绝对金额超过 2000 万元；
           （五）交易产生的利润占公司最近一个会    （五）交易产生的利润占公司最近一个会
           计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对    计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对
           金额超过 100 万元。                     金额超过 500 万元。
           董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。
第一百一                                           董事会设董事长 1 人，董事长由董事担任，
           董事长和副董事长均由董事担任，由全体
  十九条                                           由全体董事的过半数选举产生和罢免。
           董事的过半数选举产生和罢免。
           公司副董事长协助董事长工作，董事长不
           能履行职务或者不履行职务的，由副董事    公司董事长主持工作，由全体董事协助，
第一百二   长履行职务，由半数以上董事共同推举的    董事长不能履行职务或者不履行职务的，
  十一条   副董事长履行职务；副董事长不能履行职    由半数以上董事共同推举一名董事主持履
           务或者不履行职务的，由半数以上董事共    行职务。
           同推举一名董事履行职务。
           《公司章程》的其他条款保持不变，修订内容将在 2018 年第一次临时股东
     大会审议通过后生效，具体内容以工商部门实际核准登记为准。
           为顺利办理公司章程修订后的工商备案等相关事宜，现提请股东大会授权公
     司管理层办理此次工商备案的相关事项。


                                                     实丰文化发展股份有限公司董事会
                                                                   2018 年 8 年 31 日