实丰文化发展股份有限公司
                                         章程修正案
                                      (2018 年 8 月修订)
           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。


           根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定，鉴于公司的实
     际经营和战略发展布局，公司拟修订《公司章程》第十三条、第六十七条等条款
     内容。具体修订内容如下：
                                        章程修订对照表
  条款                    修改前                                   修改后
第十三条   经依法登记，公司的经营范围为：研发、     经依法登记，公司的经营范围为：研发、
           生产、销售：玩具、模型、文具用品、婴     生产、销售：玩具、模型、文具用品、婴
           童用品、体育用品、塑料制品、五金制品、   童用品、体育用品、塑料制品、五金制品、
           工艺美术品；动漫软件、游戏软件的设计、   工艺美术品；动漫软件、游戏软件的设计、
           研发、制作（经营范围中凡涉专项规定须     研发、制作（经营范围中凡涉专项规定须
           持有效专批证件方可经营）；货物进出口，   持有效专批证件方可经营）；货物进出口，
           技术进出口（法律、行政法规禁止的项目     技术进出口（法律、行政法规禁止的项目
           除外，法律、行政法规限制的项目须取得     除外，法律、行政法规限制的项目须取得
           许可后方可经营）；制作、复制、发行：     许可后方可经营）；制作、复制、发行：
           广播剧，电视剧，动画片（制作须另申报）   广播剧，电视剧，动画片（制作须另申报）
           专题、专栏（不含时政新闻类），综艺（广   专题、专栏（不含时政新闻类），综艺（广
           播电视节目制作经营许可证有效期限至       播电视节目制作经营许可证有效期限至
           2019年4月25日）。                        2019年4月25日）；智能电子产品的研发、
                                                    生产及销售，机器人系统技术服务；机器
                                                    人和智能机器系统的技术研究、技术开发、
                                                    生产及销售；智能家居产品及系统的研发
                                                    和销售；通讯设备的研发和销售；计算机
                                                    软硬件及周边产品的设计、研发和销售，
                                                    计算机系统集成及企业信息咨询；文化创
                                                    意设计服务。
           股东大会由董事长主持。董事长不能履行
           职务或不履行职务时，由副董事长（公司
           有两位或两位以上副董事长的，由半数以     股东大会由董事长主持。董事长不能履行
第六十七
           上董事共同推举的副董事长主持）主持，     职务或不履行职务时，由半数以上董事共
  条
           副董事长不能履行职务或者不履行职务       同推举的一名董事主持。
           时，由半数以上董事共同推举的一名董事
                         主持。
第一百一   董事会由【7】名董事组成，设董事长 1
                                                   董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。
  十三条         人，副董事长【1】人。
           （一）交易涉及的资产总额占公司最近一    （一）交易涉及的资产总额占公司最近一
           期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及    期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及
           的资产总额同时存在账面值和评估值的，    的资产总额同时存在账面值和评估值的，
           以较高者作为计算数据；                  以较高者作为计算数据；
           （二）交易标的（如股权）在最近一个会    （二）交易标的（如股权）在最近一个会
           计年度相关的营业收入占公司最近一个会    计年度相关的营业收入占公司最近一个会
           计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝    计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝
           对金额超过 1,000 万元；                 对金额超过 5,000 万元；
第一百一   （三）交易标的（如股权）在最近一个会    （三）交易标的（如股权）在最近一个会
  十五条   计年度相关的净利润占公司最近一个会计    计年度相关的净利润占公司最近一个会计
           年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金    年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金
           额超过 100 万元；                       额超过 500 万元；
           （四）交易的成交金额（含承担债务和费    （四）交易的成交金额（含承担债务和费
           用）占公司最近一期经审计净资产的 10%    用）占公司最近一期经审计净资产的 10%
           以上，且绝对金额超过 1000 万元；        以上，且绝对金额超过 2000 万元；
           （五）交易产生的利润占公司最近一个会    （五）交易产生的利润占公司最近一个会
           计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对    计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对
           金额超过 100 万元。                     金额超过 500 万元。
           董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。
第一百一                                           董事会设董事长 1 人，董事长由董事担任，
           董事长和副董事长均由董事担任，由全体
  十九条                                           由全体董事的过半数选举产生和罢免。
           董事的过半数选举产生和罢免。
           公司副董事长协助董事长工作，董事长不
           能履行职务或者不履行职务的，由副董事    公司董事长主持工作，由全体董事协助，
第一百二   长履行职务，由半数以上董事共同推举的    董事长不能履行职务或者不履行职务的，
  十一条   副董事长履行职务；副董事长不能履行职    由半数以上董事共同推举一名董事主持履
           务或者不履行职务的，由半数以上董事共    行职务。
           同推举一名董事履行职务。
           《公司章程》的其他条款保持不变，修订内容将在 2018 年第一次临时股东
     大会审议通过后生效，具体内容以工商部门实际核准登记为准。
           为顺利办理公司章程修订后的工商备案等相关事宜，现提请股东大会授权公
     司管理层办理此次工商备案的相关事项。


                                                     实丰文化发展股份有限公司董事会
                                                                   2018 年 8 年 31 日