实丰文化:2018年第一次临时股东大会决议公告2018-09-19
证券代码:002862 证券简称:实丰文化 公告编号:2018-062
实丰文化发展股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2018 年 9 月 18 日(星期二)下午 14:30 开始,会期
半天。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2018 年 9 月 18 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 9 月 17 日下午 15:00 至 2018
年 9 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议地点:广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有
限公司一楼会议室
3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
4、本次会议由公司董事会召集,公司董事长蔡俊权先生主持。实丰文化发
展股份有限公司(以下简称“公司”“上市公司”)于 2018 年 8 月 31 日在《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)刊登了《实丰文化发展股份有限公司关于召开公司 2018
年第一次临时股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公
司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,会议合法合规
5、股权登记日:2018 年 9 月 12 日(星期三)
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二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 6 人,代表股份 47,562,100 股,占上市公司总
股份的 59.4526%。
其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 42,569,900 股,占上市公司总
股份的 53.2124%。
通过网络投票的股东 4 人,代表股份 4,992,200 股,占上市公司总股份的
6.2402%。
2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 4 人,代表股份 4,992,200 股,占上市公司总股
份的 6.2402%。
其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的
0.0000%。
通过网络投票的股东 4 人,代表股份 4,992,200 股,占上市公司总股份的
6.2402%。
3、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
4、公司第二届董事会成员、监事会成员、高级管理人员、董事会秘书出席
了本次会议,见证律师列席了本次会议。北京市君合(深圳)律师事务所对本次
股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程,采用记名方式现场投票和网络投票进行表决,
审议通过了如下议案:
1、审议通过《关于制定公司三年股东回报规划(2018-2020 年)的议案》;
总表决情况:
同意 47,562,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
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中小股东总表决情况:
同意 4,992,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
总表决情况:
同意 47,562,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 4,992,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
3、审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》;
总表决情况:
同意 47,562,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 4,992,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
总表决情况:
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同意 47,562,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 4,992,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
5、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
总表决情况:
同意 47,562,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 4,992,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
6、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》。
总表决情况:
同意 47,562,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 4,992,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反
对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投
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票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市君合(深圳)律师事务所
2、律师姓名: 梁颖、蔡其颖
3、结论性意见:本所律师认为,贵公司二〇一八年第一次临时股东大会的
召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜,
均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会作出的股东
大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会章的股东大会会议决议;
2、北京市君合(深圳)律师事务所出具的《关于实丰文化发展股份有限公
司二〇一八年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司董事会
2018 年 9 月 19 日