证券代码：002862             证券简称：实丰文化              公告编号：2018-079



                   实丰文化发展股份有限公司
              第二届董事会第十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第二届董
事会第十二次会议通知于 2018 年 11 月 23 日以邮件方式送达给各位董事、监事、
高级管理人员。会议于 2018 年 11 月 29 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工
业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长蔡俊权
先生召集，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，7 名董事均以现场表决的
方式对议案进行表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人
数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化
发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，出席会议
的董事以书面表决方式通过了以下决议：
     一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资
金投资项目延期的议案》。
     公司独立董事对上述议案发表了独立意见，内容详见 2018 年 11 月 30 日刊
登于巨潮资讯网《实丰文化发展股份有限公司关于第二届董事会第十二次会议相
关事项的独立董事意见》。
     公司保荐机构东海证券股份有限公司对上述议案发表了意见，内容详见
2018 年 11 月 30 日刊登于巨潮资讯网《东海证券股份有限公司关于实丰文化发
展股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
     《关于部分募集资金投资项目延期的公告》的具体内容详见 2018 年 11 月
30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     特此公告。
                                            实丰文化发展股份有限公司董事会
                                                   二○一八年十一月三十日



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