证券代码：002862             证券简称：实丰文化              公告编号：2018-080



                      实丰文化发展股份有限公司

                   第二届监事会第十一次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第二届监
事会第十一次会议通知于 2018 年 11 月 23 日以邮件方式送达给各位监事及列席
人员。会议于 2018 年 11 月 29 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司
一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由会议监事会主席蔡泳先生召
集，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。3 名监事均以现场表决的方式对
议案进行表决。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开
程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公
司章程》的规定。会议由公司监事会主席蔡泳先生主持，出席会议的监事以书面
表决方式通过了以下决议：
     一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资
金投资项目延期的议案》。
     经审议，监事会认为：公司本次关于研发中心建设项目延期的事项，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实
施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件、《公司章程》、
《募集资金管理办法》等有关规定，我们同意公司将部分募集资金投资项目进行
延期。
     《关于部分募集资金投资项目延期的公告》的具体内容详见 2018 年 11 月
30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     特此公告。


                                            实丰文化发展股份有限公司监事会
                                                   二○一八年十一月三十日