证券代码：002862             证券简称：实丰文化              公告编号：2019-001



                   实丰文化发展股份有限公司
              第二届董事会第十三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第二届董
事会第十三次会议通知于 2019 年 1 月 4 日以邮件方式送达给各位董事、监事、
高级管理人员。会议于 2019 年 1 月 8 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业
区公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先
生召集，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，7 名董事均以现场表决的方
式对议案进行表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、
召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展
股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，出席会议的董
事以书面表决方式通过了以下决议：
     一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资的
议案》。
     《关于对外投资的公告》的具体内容详见 2019 年 1 月 9 日刊登于《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


     特此公告。
                                            实丰文化发展股份有限公司董事会
                                                           2019 年 1 月 9 日




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