证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2019-032
实丰文化发展股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 开始，会期
半天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2019 年 5 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 15 日下午 15:00 至 2019
年 5 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有
限公司一楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、本次会议由公司董事会召集，公司董事长蔡俊权先生主持。实丰文化发
展股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）于 2019 年 4 月 25 日在《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《实丰文化发展股份有限公司关于召开公司 2018
年年度股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理
准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规
5、股权登记日：2019 年 5 月 10 日（星期五）
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二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 48,431,786 股，占上市公司总
股份的 60.5397％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 48,429,286 股，占上市公司总
股份的 60.5366％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 2,500 股，占上市公司总股份的
0.0031％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 1,461,886 股，占上市公司总股
份的 1.8274％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,459,386 股，占上市公司总股
份的 1.8242％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 2,500 股，占上市公司总股份的
0.0031％。
3、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
4、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事分别作 2018 年度述职报告。该报告对 2018
年度公司独立董事出席董事会及股东大会的次数及投票情况、发表独立意见的情
况、对公司进行现场调查的情况、在保护投资者权益方面所做的其他工作等情况
进行了介绍。《独立董事 2018 年度述职报告》已于 2019 年 4 月 25 日刊载于巨潮
资讯网上。
5、公司第二届董事会成员、监事会成员、高级管理人员、董事会秘书出席
了本次会议，见证律师列席了本次会议。北京市君合（深圳）律师事务所对本次
股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，
审议通过了如下议案：
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1、审议通过《关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 48,431,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,461,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于 2018 年年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 48,431,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,461,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《关于 2018 年年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 48,431,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
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同意 1,461,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于 2018 年年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 48,429,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959％；反对 2,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,459,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8632％；反对 2,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1368％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 48,431,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,461,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于 2019 年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》
总表决情况：
同意 48,431,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
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股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,461,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
总表决情况：
同意 48,431,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,461,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于公司及子公司 2019 年度向各家银行申请授信借款额度的议
案》
总表决情况：
同意 48,431,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,461,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2019-032
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易
的议案》
总表决情况：
同意 5,861,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,461,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 48,429,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959％；反对 2,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,459,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8632％；反对 2,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1368％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过《关于公司 2019 年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 48,429,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959％；反对 2,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2019-032
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,459,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8632％；反对 2,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1368％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过《关于 2018 年年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 48,431,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,461,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 48,431,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,461,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2019-032
14、审议通过《关于新增购买理财产品渠道的议案》
总表决情况：
同意 48,429,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9959％；反对 2,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,459,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8632％；反对
2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1368％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
2、律师姓名：石铁军、那续怀
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司二〇一八年年度股东大会的召集和
召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符
合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会
决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会章的股东大会会议决议；
2、北京市君合（深圳）律师事务所出具的《关于实丰文化发展股份有限公
司二〇一八年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司董事会
2019 年 5 月 17 日
