证券代码：002862               证券简称：实丰文化              公告编号：2019-050



                   实丰文化发展股份有限公司
              第二届董事会第十七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第二届董
事会第十七次会议通知于 2019 年 8 月 16 日以邮件方式送达给各位董事、监事、
高级管理人员。会议于 2019 年 8 月 27 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业
区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先生
召集，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，7 名董事均以现场表决的方式
对议案进行表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、
召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展
股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，出席会议的董
事以书面表决方式通过了以下决议：
     一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年半
年度报告全文及其摘要的议案》。
     《实丰文化发展股份有限公司 2019 年半年度报告全文》的具体内容详见于
2019 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《实丰文化发展
股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》的具体内容详见于 2019 年 8 月 29 日刊
登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
     独立董事对此议案发表了同意的独立意见，监事会和保荐机构也发表了明确
的 同 意 意 见 ， 相 关 意 见 已 于 2019 年 8 月 29 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》的具
体内容详见于 2019 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


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     该议案尚需提交公司股东大会审议。
     三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任证券事
务代表的议案》。
     《关于聘任证券事务代表的公告》的具体内容详见于 2019 年 8 月 29 日刊登
于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
     四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》。
     独立董事对此议案发表了同意的独立意见，监事会也发表了明确的同意意
见，相关意见已于 2019 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见于 2019 年 8 月 29 日刊登于《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
     五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司
章程〉的议案》。
     《实丰文化发展股份有限公司章程》及《实丰文化发展股份有限公司章程修
正 案 》 的 具 体 内 容 详 见 于 2019 年 8 月 29 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     为顺利办理公司章程修订后的工商备案等相关事宜，现提请股东大会授权公
司管理层办理此次工商备案的相关事项。
     该议案须提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
     该议案尚需提交公司股东大会审议。
     六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年半
年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
     《实丰文化发展股份有限公司董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》的具体内容详见于 2019 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
     独立董事针对此议案发表了同意的独立意见，监事会也发表了明确的同意意


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见，相关意见已于 2019 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2019
年第一次临时股东大会的议案》。
     经董事会审议通过，公司定于 2019 年 9 月 18 日在广东省汕头市澄海区文冠
路澄华工业区公司一楼会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。
     详情请见 2019 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2019
年第一次临时股东大会的通知》。


     特此公告。
                                              实丰文化发展股份有限公司董事会
                                                            2019 年 8 月 29 日




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