证券代码：002862             证券简称：实丰文化            公告编号：2018-062



                   实丰文化发展股份有限公司
              第二届董事会第十八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第二届董

事会第十八次会议通知于 2019 年 9 月 30 日以邮件方式送达给各位董事、监事、

高级管理人员。会议于 2019 年 10 月 8 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业

区公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先

生召集，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，5 名董事以现场表决的方式

对议案进行表决，2 名董事以通讯表决的方式对议案进行表决。公司监事、高级

管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合

《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。会议

由公司董事长蔡俊权先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决

议：

     一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲

置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

     公司独立董事对上述议案发表了独立意见，内容详见刊登 2019 年 10 月 9

日刊登于巨潮资讯网《实丰文化发展股份有限公司关于第二届董事会第十八次会

议相关事项的独立董事意见》。

     公司保荐机构东海证券股份有限公司对上述议案发表了意见，内容详见刊登

2019 年 10 月 9 日刊登于巨潮资讯网《东海证券股份有限公司关于使用部分闲置

募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

     《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容详

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证券代码：002862             证券简称：实丰文化              公告编号：2018-062



2019 年 10 月 9 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     特此公告。

                                            实丰文化发展股份有限公司董事会

                                                          2019 年 10 月 9 日




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