证券代码：002862             证券简称：实丰文化             公告编号：2019-063



                       实丰文化发展股份有限公司

                   第二届监事会第十五次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第二届监

事会第十五次会议通知于 2019 年 9 月 30 日以邮件方式送达给各位监事及列席人

员。会议于 2019 年 10 月 8 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼

会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席蔡泳先生召集，

会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。3 名监事均以现场表决的方式对议案

进行表决。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序

和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章

程》的规定。会议由公司监事会主席蔡泳先生主持，出席会议的监事以书面表决

方式通过了以下决议：

     一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲

置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

     经核查，公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元暂时补充流动

资金，使用期限不超过 12 个月，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在

变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业

板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股

东的利益。因此，监事会全体成员一致同意公司使用不超过人民币 5,000 万元的

闲置募集资金暂时补充流动资金。

     《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容详见

2019 年 10 月 9 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
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     特此公告。
                                          实丰文化发展股份有限公司监事会

                                                        2019 年 10 月 9 日