实丰文化:第二届董事会第十九次会议决议公告2019-10-29
证券代码:002862 证券简称:实丰文化 公告编号:2019-068
实丰文化发展股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
实丰文化发展股份有限公司(以下简称“公司”、“实丰文化”)第二届董
事会第十九次会议通知于 2019 年 10 月 21 日以邮件方式送达给各位董事、监事、
高级管理人员。会议于 2019 年 10 月 28 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工
业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长蔡俊权
先生召集,会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,7 名董事均以现场表决的
方式对议案进行表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人
数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化
发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡俊权先生主持,出席会议
的董事以书面表决方式通过了以下决议:
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019
年第三季度报告全文及 2019 年第三季度报告正文的议案》。
《实丰文化发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文》的具体内容详见
于 2019 年 10 月 29 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《实丰文化发
展股份有限公司 2019 年第三季度报告正文》的具体内容详见于 2019 年 10 月 29
日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司董事会
2019 年 10 月 29 日
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