证券代码：002862             证券简称：实丰文化            公告编号：2019-069



                       实丰文化发展股份有限公司

                   第二届监事会第十六次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第二届监

事会第十六次会议通知于 2019 年 10 月 21 日以邮件方式送达给各位监事及列席

人员。会议于 2019 年 10 月 28 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司

一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席蔡泳先生召集，

会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。3 名监事均以现场表决的方式对议案

进行表决。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序

和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章

程》的规定。会议由公司监事会主席蔡泳先生主持，出席会议的监事以书面表决

方式通过了以下决议：

     一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019

年第三季度报告全文及 2019 年第三季度报告正文的议案》。

     经审议，监事会认为：公司《2019 年第三季度报告全文》及《2019 年第三

季度报告正文》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，

报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2019 年第三季度经营的实际情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     《实丰文化发展股份有限公司 2019 年第三季度报告全文》的具体内容详见

于 2019 年 10 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《实丰文化发

展股份有限公司 2019 年第三季度报告正文》的具体内容详见于 2019 年 10 月 29

日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及
证券代码：002862           证券简称：实丰文化              公告编号：2019-069



巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



     特此公告。


                                          实丰文化发展股份有限公司监事会
                                                       2019 年 10 月 29 日