证券代码：002862               证券简称：实丰文化               公告编号：2019-070



                   实丰文化发展股份有限公司
              第二届董事会第二十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第二届董

事会第二十次会议通知于 2019 年 11 月 10 日以邮件方式送达给各位董事、监事、

高级管理人员。会议于 2019 年 11 月 20 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工

业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长蔡俊权

先生召集，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，6 名董事以现场表决的方

式对议案进行表决, 1 名董事以通讯表决的方式对议案进行表决。公司监事、高

级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符

合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。会

议由公司董事长蔡俊权先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决

议：

     一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于终止部分募

集资金投资项目的议案》。

     独立董事对此议案发表了同意的独立意见，监事会和保荐机构也发表了明确

的 同 意 意 见 ， 相 关 意 见 已 于 2019 年 11 月 21 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

     《关于终止部分募集资金投资项目的公告》的具体内容详见 2019 年 11 月

21 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     该议案尚需提交公司股东大会审议。

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     二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资的

议案》。

     《关于对外投资的公告》的具体内容详见 2019 年 11 月 21 日刊登于《证券

时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

     三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2019

年第二次临时股东大会的议案》。

     经董事会审议通过，公司定于 2019 年 12 月 10 日在广东省汕头市澄海区文

冠路澄华工业区公司一楼会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

     详情请见 2019 年 11 月 21 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司

2019 年第二次临时股东大会的通知》。




     特此公告。




                                              实丰文化发展股份有限公司董事会

                                                           2019 年 11 月 21 日




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