证券代码：002862             证券简称：实丰文化           公告编号：2020-053



                      实丰文化发展股份有限公司
         关于向银行申请增加授信额度暨关联交易的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）于 2020
年 9 月 28 日召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议，
审议通过了《关于向银行申请增加授信额度暨关联交易的议案》，现将相关事宜
公告如下：

     一、 已审批的授信及担保情况概述

     公司于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会
第十八次会议和 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过《关于
控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》，同意公司
及子公司向交通银行汕头澄海支行、建设银行汕头澄海支行、民生银行澄海支行
等相关金融机构申请不超过 9 亿元的综合授信，期限为一年，授信方式为信用、
抵押或担保。公司控股股东、实际控制人蔡俊权先生为公司以上授信提供授信融
资担保，免于收取担保费用。《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供
担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-018）已于 2020 年 4 月 29 日刊登于
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

     二、 本次申请增加授信额度暨关联交易的情况

     （一）授信情况

     1．为满足公司日常经营和业务发展资金需要，公司拟在原审议通过授信额
度基础上申请增加授信额度人民币 4.50 亿元，期限为一年，授信方式为信用、
抵押或担保，具体授信银行融资额度明细见下表。最终以相关金融机构实际审批
的额度为准，业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信用
证、信用证项下进口押汇等。调增后，公司 2020 年度金融机构授信总额度为 13.50
亿元。



                                                            第 1 页 共 4 页
证券代码：002862                证券简称：实丰文化          公告编号：2020-053



  序号                   授信银行名称                授信额度（亿元）
    1      广东发展银行汕头分行                                        0.80
    2      农业银行汕头澄海支行                                        0.50

    3      厦门国际银行珠海分行                                        0.60

    4      平安银行深圳分行                                            0.80

    5      上海银行深圳分行                                            0.30

    6      渤海银行深圳分行                                            0.20
    7      华厦银行深圳分行                                            1.00
    8      招商银行深圳分行                                            0.30

                         合计                                           4.50

        （二）担保事项
        公司于 2020 年 9 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议通
过《关于向银行申请增加授信额度暨关联交易的议案》，其中关联董事蔡俊权、
蔡俊淞回避表决，表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。公司
控股股东、实际控制人蔡俊权先生为公司以上授信提供授信融资担保，免于收取
担保费用。
        公司独立董事、监事会已对该项议案发表明确同意意见，该事项尚需提交
公司 2020 年第一次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放
弃在股东大会上对该议案的投票权。本次授信以及担保额度自 2020 年第一次临
时股东大会通过之日起生效，至 2020 年年度股东大会召开之日止失效。董事会
提请股东大会授权董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。
        上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
        三、关联方基本情况
        截至 2020 年 9 月 28 日，蔡俊权先生担任公司董事长，持有公司股份
39,763,889 股，占公司总股本 33.14%，为公司控股股东、实际控制人。蔡俊权
先生符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条规定的情形，为公司的
关联方。因此公司与上述关联方之间的交易构成关联交易。
        四、协议主要内容


                                                             第 2 页 共 4 页
证券代码：002862            证券简称：实丰文化           公告编号：2020-053



      目前尚未签署相关协议，具体内容以签订的协议为准。
      五、交易目的及对上市公司的影响
      公司的控股股东及实际控制人蔡俊权先生为公司及子公司提供的支持，是
为了更好的满足公司及子公司日常经营需要，补充公司及子公司营运资金，不收
取任何担保费用，不需要提供反担保，体现了控股股东、实际控制人对公司的支
持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生负面影响，有利于
公司的长远发展。
      六、独立董事事前认可和独立意见
      公司全体独立董事对上述关联交易事项进行事前认可，并经认真审核讨论
后发表以下独立意见：
     1、为满足公司日常经营和业务发展资金需要，公司拟在原审议通过授信额
度基础上申请增加综合授信额度人民币 4.50 亿元，期限为一年，授信方式为信
用、抵押或担保。公司已将该事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员
的汇报并审阅相关材料。
      2、我们认为该事项是公开、公平、合理合规的，控股股东蔡俊权先生为公
司及子公司申请融资提供的担保免于收取担保费用，符合公司和全体股东的利
益，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。
      3、审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关
关联担保行为符合相关法律法规的要求。
     因此，我们同意此议案经董事会审议后提交股东大会审议。

     七、监事会意见

      监事会认为：公司控股股东及实际控制人蔡俊权先生为公司及子公司向银
行申请综合授信额度提供担保，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费
用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对
公司的经营业绩产生不利影响，本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相
关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的
情形。
      因此，我们同意控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交
易事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。


                                                           第 3 页 共 4 页
证券代码：002862            证券简称：实丰文化             公告编号：2020-053



     八、备查文件

      1、第二届董事会第二十三次会议决议；
      2、第二届监事会第二十次会议决议；
      3、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
      4、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。



     特此公告。




                                            实丰文化发展股份有限公司董事会
                                                          2020 年 9 月 29 日




                                                            第 4 页 共 4 页