证券代码：002862                  证券简称：实丰文化       公告编号：2020-054



                         实丰文化发展股份有限公司
           关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
       一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会。
     （二）会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。2020 年 9 月 28
日召开的公司第二届董事会第二十三次会议召集。
     （三）会议召开的合法、合规性：公司（以下简称“公司”、“实丰文化”、
“上市公司”）第二届董事会第二十三次会议做出了关于召开本次股东大会的决
定，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     （四）会议召开日期和时间
     1、现场会议时间：2020 年 10 月 23 日（星期五）下午 14:30 开始，会期半
天。
     2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 10 月 23 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 10 月 23 日上午
09:15-下午 15:00。
     （五）会议召开方式：
     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现
场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司
将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系
统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
     （六）股权登记日：2020 年 10 月 19 日（星期一）。


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     （七）出席本次股东大会的对象：
       1、截至 2020 年 10 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东
大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出
席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式详见附件
一）。
       2、公司董事、监事和高级管理人员。
       3、公司聘请的律师。
     （八）会议召开地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议
室。
     （九）投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
       二、会议审议事项
     （一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法
规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第二届董事会第二十二次
会议、第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，审
议事项合法、完备。具体内容详见分别于 2020 年 8 月 19 日、2020 年 9 月 29 日
在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
     （二）提交本次会议审议和表决的议案如下：
     1、审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
     1.1 选举蔡俊权先生为第三届董事会非独立董事
     1.2 选举薛莉女士为第三届董事会非独立董事
     1.3 选举吴宏先生为第三届董事会非独立董事
     1.4 选举李恺先生为第三届董事会非独立董事
     2、审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
     2.1 选举黄奕鹏先生为第三届董事会独立董事
     2.2 选举金鹏先生为第三届董事会独立董事
     2.3 选举钟科先生为第三届董事会独立董事


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      3、审议《关于监事会换届选举的议案》
      3.1 选举蔡泳先生为第三届监事会股东代表监事
      3.2 选举洪萌曦女士为第三届监事会股东代表监事
      4、审议《关于向银行申请增加授信额度暨关联交易的议案》
      5、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
      特别提示：上述议案 1、2、3 均采用累积投票表决方式，股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。
      非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决，其中独立董事候选人的任职
资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
      议案 5 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通
过方为有效。
      根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者（指除单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时
公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
       三、提案编码
                           表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                              备注
提案编码                          提案名称                    该列打勾的栏目可
                                                              以投票
100           总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
累积投票
提案
1.00          《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》        应选人数（4）人
1.01          选举蔡俊权先生为第三届董事会非独立董事          √

1.02          选举薛莉女士为第三届董事会非独立董事            √

1.03          选举吴宏先生为第三届董事会非独立董事            √

1.04          选举李恺先生为第三届董事会非独立董事            √


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2.00          《关于选举第三届董事会独立董事的议案》       应选人数（3）人
2.01          选举黄奕鹏先生为第三届董事会独立董事         √
2.02          选举金鹏先生为第三届董事会独立董事           √
2.03          选举钟科先生为第三届董事会独立董事           √
3.00          《关于监事会换届选举的议案》                 应选人数（2）人
3.01          选举蔡泳先生为第三届监事会股东代表监事       √

3.02          选举洪萌曦女士为第三届监事会股东代表监事     √

非累积投
票提案
              《关于向银行申请增加授信额度暨关联交易的
4.00                                                       √
              议案》
5.00          《关于修订〈公司章程〉的议案》               √

     四、会议登记事项
     （一）登记时间：2020 年 10 月 22 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。
     （二）登记地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司证券法务部。
     （三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
       1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即
委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
       2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身
份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡
办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股
东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登
记。
     （四）股东可以信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（样式详见附件二），以便登记确认。传真请在 2020 年 10 月 22 日下午 17:00 前
送达公司证券法务部。
     来信请寄：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司四楼证券法务部。邮
编：515800（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为
准，不接受电话登记。
       五、参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交

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易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的相关具体操作流程见附件三。
     六、其他事项
     （一）本次股东大会会议会期预计为半天。
     （二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
     （三）会务联系方式：
     联系地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司四楼证券法务部
     联系电话：0754-85882699              传    真：0754-85882699
     联 系 人：肖家源                     E-mail：zhengquan@gdsftoys.com
     （四）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前
半小时内到达会场办理登记手续。
     附件一：《2020 年第一次临时股东大会授权委托书》；
     附件二：《2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表》；
     附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。
     七、备查文件
     1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
     2、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
     3、公司第二届监事会第二十次会议决议。


     特此公告！
                                               实丰文化发展股份有限公司董事会
                                                         2020 年 9 月 29 日




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附件一：

                              授      权   委    托 书
实丰文化发展股份有限公司董事会：
      兹委托                  先生/女士代表本公司/本人出席 2020 年 10 月 23 日
在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室召开的实丰文化发展
股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指
示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要
签署的相关文件。
      本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会
议结束之日止。
      本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
                                                          备注      同意 反对 弃权
                                                         该 列 打
提案编
                             提案名称                    勾 的 栏
码
                                                         目 可 以
                                                         投票
100        总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

累积投
票提案
           《关于选举第三届董事会非独立董事的议
1.00                                                     应选人数（4）人
           案》
1.01       选举蔡俊权先生为第三届董事会非独立董事 √

1.02       选举薛莉女士为第三届董事会非独立董事          √
1.03       选举吴宏先生为第三届董事会非独立董事          √
1.04       选举李恺先生为第三届董事会非独立董事          √
2.00       《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01       选举黄奕鹏先生为第三届董事会独立董事          √

2.02       选举金鹏先生为第三届董事会独立董事            √



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2.03       选举钟科先生为第三届董事会独立董事           √

3.00       《关于监事会换届选举的议案》                 应选人数（2）人
3.01       选举蔡泳先生为第三届监事会股东代表监事 √
           选举洪萌曦女士为第三届监事会股东代表监 √
3.02
           事
非累积
投票提
案
           《关于向银行申请增加授信额度暨关联交
4.00                                                    √
           易的议案》
5.00       《关于修订〈公司章程〉的议案》               √

       1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定
表决：
       □可以      □不可以
       2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单
位公章。
       委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
       委托人身份证或营业执照号码：
       委托人股东帐号：
       委托人持股数：
       受托人签名：
       受托人身份证号码：
       委托日期：         年      月      日
       委托期限：至 2020 年第一次临时股东大会会议结束。




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附件二：
                            实丰文化发展股份有限公司
               2020 年第一次临时股东大会现场会议参会股东登记表



                                               身份证或营业
    姓名或名称
                                                  执照号码




     股东账号                                持股数量（股）



     联系电话                                     电子邮箱



     联系地址                                          邮编



  是否本人参会                                         备注




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附件三：
                           参加网络投票的具体操作流程


     一、网络投票的程序
     1、投票代码与投票简称：投票代码为“362862”，投票简称为“实丰投票”。
     2、填报表决意见或选举票数。
     对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
     表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
      投给候选人的选举票数                      填报
      对候选人 A 投 X1 票                       X1 票
      对候选人 B 投 X2 票                       X2 票

      …                                        …
      合计                                不超过该股东拥有的选举票数
     各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
     （1）选举非独立董事
     （如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
     股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
     （2）选举独立董事
     （如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
     股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
     （3）选举监事


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     （如表一提案 3，采用差额选举，应选人数为 2 位）
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
     股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
     3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2020 年 10 月 23 日的交易时间，即 上午 9:15—9:25,9:30
—11:30，下午 13:00-15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 10 月 23 日上午 09:15-下午
15:00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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