证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2020-056
实丰文化发展股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 10 月 23 日（星期五）下午 14:30 开始，会
期半天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2020 年 10 月 23 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 10 月 23
日上午 09:15-下午 15:00。
2、会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有
限公司一楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、本次会议由公司董事会召集，公司董事长蔡俊权先生主持。实丰文化发
展股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）于 2020 年 9 月 29 日在《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《实丰文化发展股份有限公司关于召开公司 2020
年第一次临时股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公
司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规
5、股权登记日：2020 年 10 月 19 日（星期一）
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2020-056
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 59,609,318 股，占上市公司总股
份的 49.6744％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 59,609,318 股，占上市公司总
股份的 49.6744％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 2,189,079 股，占上市公司总股
份的 1.8242％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,189,079 股，占上市公司总股
份的 1.8242％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
3、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
4、公司第二届董事会成员、监事会成员、高级管理人员、董事会秘书出席
了本次会议，见证律师列席了本次会议。北京市君合（深圳）律师事务所对本次
股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，
审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01.选举蔡俊权先生为第三届董事会非独立董事
总表决结果：同意 59,609,318 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100.00%。
其中，中小投资者投票表决情况：同意 2,189,079 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.00%。
表决结果：同意选举蔡俊权先生为第三届董事会非独立董事。
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2020-056
1.02.选举薛莉女士为第三届董事会非独立董事
总表决结果：同意 59,609,318 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100.00%。
其中，中小投资者投票表决情况：同意 2,189,079 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.00%。
表决结果：同意选举薛莉女士为第三届董事会非独立董事。
1.03.选举吴宏先生为第三届董事会非独立董事
总表决结果：同意 59,609,318 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100.00%。
其中，中小投资者投票表决情况：同意 2,189,079 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.00%。
表决结果：同意选举吴宏先生为第三届董事会非独立董事。
1.04.选举李恺先生为第三届董事会非独立董事
总表决结果：同意 59,609,318 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100.00%。
其中，中小投资者投票表决情况：同意 2,189,079 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.00%。
表决结果：同意选举李恺先生为第三届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01.选举黄奕鹏先生为第三届董事会独立董事
总表决结果：同意 59,609,318 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100.00%。
其中，中小投资者投票表决情况：同意 2,189,079 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.00%。
表决结果：同意选举黄奕鹏先生为第三届董事会独立董事。
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2020-056
2.02.选举金鹏先生为第三届董事会独立董事
总表决结果：同意 59,609,318 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100.00%。
其中，中小投资者投票表决情况：同意 2,189,079 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.00%。
表决结果：同意选举金鹏先生为第三届董事会独立董事。
2.03.选举钟科先生为第三届董事会独立董事
总表决结果：同意 59,609,318 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100.00%。
其中，中小投资者投票表决情况：同意 2,189,079 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.00%。
表决结果：同意选举钟科先生为第三届董事会独立董事。
3、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
3.01.选举蔡泳先生为第三届监事会股东代表监事
总表决结果：同意 59,609,318 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100.00%。
其中，中小投资者投票表决情况：同意 2,189,079 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.00%。
表决结果：同意选举蔡泳先生为第三届监事会股东代表监事。
3.02.选举洪萌曦女士为第三届监事会股东代表监事
总表决结果：同意 59,609,318 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100.00%。
其中，中小投资者投票表决情况：同意 2,189,079 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.00%。
表决结果：同意选举洪萌曦女士为第三届监事会股东代表监事。
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2020-056
4、审议通过《关于向银行申请增加授信额度暨关联交易的议案》
关联股东蔡俊权、蔡俊淞、蔡锦贤对该议案回避表决，蔡俊权为本次申请银
行授信提供担保、蔡俊淞系蔡俊权之弟，蔡锦贤系蔡俊权之姐，均为本议案之关
联股东。
总表决情况：
同意 2,189,079 股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,189,079 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 59,609,318 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,189,079 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2020-056
2、律师姓名：魏伟、王纯
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司 2020 年第一次临时股东大会的召
集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，
均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东
大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会章的股东大会会议决议；
2、北京市君合（深圳）律师事务所出具的《关于实丰文化发展股份有限公
司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司董事会
2020 年 10 月 24 日
