证券代码：002862                证券简称：实丰文化              公告编号：2020-063



                     实丰文化发展股份有限公司
                   第三届董事会第三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第三届董
事会第三次会议通知于 2020 年 11 月 27 日以邮件方式送达给各位董事、监事、
高级管理人员。会议于 2020 年 12 月 3 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业
区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先生
召集，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，6 名董事以现场表决的方式对
议案进行表决，1 名董事以通讯表决的方式对议案进行表决。公司监事、高级管
理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《实丰文化发展股份
有限公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，出席会议的董事以
书面表决方式通过了以下决议：
     一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟聘任会计
师事务所的议案》。
     公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，
《关于拟聘任会计师事务所的公告》的具体内容详见 2020 年 12 月 4 日刊登于《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
     公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，详见公
司 2020 年 12 月 4 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
     本议案需提交股东大会审议。
     二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2020
年第二次临时股东大会的议案》。
     经董事会审议通过，公司定于 2020 年 12 月 21 日在广东省汕头市澄海区文
冠路澄华工业区公司一楼会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。
     详情请见 2020 年 12 月 4 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2020

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年第二次临时股东大会的通知》。


     特此公告。


                                           实丰文化发展股份有限公司董事会
                                                         2020 年 12 月 4 日




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