证券代码：002862              证券简称：实丰文化              公告编号：2020-064



                      实丰文化发展股份有限公司

                   第三届监事会第三次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第三届监
事会第三次会议通知于 2020 年 11 月 27 日以邮件方式送达给各位监事及列席人
员。会议于 2020 年 12 月 3 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼
会议室以现场表决方式召开。本次会议由会议监事会主席蔡泳先生召集，会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。3 名监事均以现场表决的方式对议案进行表
决。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事
内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《实
丰文化发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席蔡泳先生主持，
出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：
     一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟聘任会计
师事务所的议案》。
     公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，
《关于拟聘任会计师事务所的公告》的具体内容详见 2020 年 12 月 4 日刊登于《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
     本议案尚需提交股东大会审议。


     特此公告。


                                             实丰文化发展股份有限公司监事会
                                                           2020 年 12 月 4 日