证券代码：002862              证券简称：实丰文化              公告编号：2021-036



                    实丰文化发展股份有限公司
                   2020 年年度股东大会决议公告


    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示
      1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
      2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。


      一、会议召开情况
      1、会议召开时间：
      （1）现场会议时间：2020 年年度股东大会于 2021 年 5 月 21 日（星期五）
下午 14:30 开始，会期半天。
      （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 5 月 21 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 21 日上
午 9:15-下午 15:00。
      2、会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有
限公司一楼会议室
      3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
      4、本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规
和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第三届董事会第七次会议和
第三届监事会第四次会议审议通过，审议事项合法、完备。具体内容详见 2021
年 4 月 30 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。会议召集、召开程序
符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
      5、股权登记日：2021 年 5 月 17 日（星期一）
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     二、会议出席情况
     1、股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 63,420,339 股，占上市公司总
股份的 52.8503％。
     其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 63,420,239 股，占上市公司总
股份的 52.8502％。
     2、中小股东出席的总体情况：
     通过网络投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0001％。
中小股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的
0.0001％。
     其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
     通过网络投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0001％。
      3、委托独立董事投票情况
      本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
      4、独立董事述职情况
      本次股东大会上，公司独立董事黄奕鹏先生代表独立董事宣读了 2020 年度
独立董事述职报告。该报告对 2020 年度公司独立董事出席董事会及股东大会的
次数及投票情况、发表独立意见的情况、对公司进行现场调查的情况、在保护投
资者权益方面所做的其他工作等情况进行了介绍。《独立董事 2020 年度述职报
告》已于 2021 年 4 月 30 日刊载于巨潮资讯网上。
      5、公司第三届董事会成员、监事会成员、高级管理人员、董事会秘书出席
了本次会议，见证律师列席了本次会议。北京市君合（深圳）律师事务所对本次
股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
      三、议案审议和表决情况
      本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，
审议通过了如下议案：
     1、审议通过《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
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     总表决结果：
     同意 63,420,339 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
     其中，中小投资者投票表决情况：
     同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
    2、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
     总表决结果：
     同意 63,420,339 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
     其中，中小投资者投票表决情况：
     同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
    3、审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
     总表决结果：
     同意 63,420,339 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
     其中，中小投资者投票表决情况：
     同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
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反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
    4、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
     总表决结果：
     同意 63,420,339 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
     其中，中小投资者投票表决情况：
     同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
    5、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
     总表决结果：
     同意 63,420,339 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
     其中，中小投资者投票表决情况：
     同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
    6、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
     总表决结果：
     同意 63,420,339 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
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0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
     其中，中小投资者投票表决情况：
     同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
    7、审议通过《关于 2021 年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》
     总表决结果：
     同意 63,420,339 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
     其中，中小投资者投票表决情况：
     同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
     8、审议通过《关于 2021 年度公司使用部分闲置募集资金购买金融机构理财
产品的议案》
     总表决结果：
     同意 63,420,339 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
     其中，中小投资者投票表决情况：
     同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
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总数的 0.0000％。
     9、审议通过《关于公司及子公司 2021 年度向相关金融机构申请授信借款额
度的议案》
     总表决结果：
     同意 63,420,339 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
     其中，中小投资者投票表决情况：
     同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
     10、审议通过《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联
交易的议案》
     公司控股股东蔡俊权为本次申请银行授信融资提供担保，蔡俊淞系蔡俊权之
弟，蔡锦贤系蔡俊权之姐，且均系控股股东蔡俊权的一致行动人，蔡俊权、蔡俊
淞、蔡锦贤均为本议案之关联股东，对本议案回避表决。
     总表决结果：
     同意 6,000,100 股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联
股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
     其中，中小投资者投票表决情况：
     同意 100 股，占出席会议所有非关联中小股东所持有效表决权股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有非关联中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
     11、审议通过《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
证券代码：002862             证券简称：实丰文化            公告编号：2021-036



     总表决结果：
     同意 63,420,339 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
     其中，中小投资者投票表决情况：
     同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
    12、审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》
     总表决结果：
     同意 63,420,339 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
     其中，中小投资者投票表决情况：
     同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
    13、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
     总表决结果：
     同意 63,420,339 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
     其中，中小投资者投票表决情况：
     同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
证券代码：002862             证券简称：实丰文化           公告编号：2021-036



反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
     14、审议通过《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2021-2023 年）>的
议案》
     总表决结果：
     同意 63,420,339 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
     其中，中小投资者投票表决情况：
     同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
    15、审议通过《关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
     总表决结果：
     同意 63,420,339 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
     其中，中小投资者投票表决情况：
     同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
     16、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补
充流动资金的议案》
     总表决结果：
证券代码：002862               证券简称：实丰文化              公告编号：2021-036



     同意 63,420,339 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
     其中，中小投资者投票表决情况：
     同意 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。
      四、律师出具的法律意见
      1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
      2、律师姓名：陈珊珊、李豪
      3、结论性意见：本所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集和召开
程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中
国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议
合法、有效。
      五、备查文件
      1、经与会董事签字确认并加盖董事会章的股东大会会议决议；
      2、北京市君合（深圳）律师事务所出具的《北京市君合（深圳）律师事务
所关于实丰文化发展股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。


     特此公告。


                                              实丰文化发展股份有限公司董事会
                                                            2021 年 5 月 24 日