证券代码：002862               证券简称：实丰文化           公告编号：2021-045



                      实丰文化发展股份有限公司

                   第三届监事会第五次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第三届监

事会第五次会议通知于 2021 年 7 月 5 日以邮件及专人送达等方式给各位监事及

列席人员。会议于 2021 年 7 月 9 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公

司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由会议监事会主席蔡泳先

生召集，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。3 名监事均以现场表决的方

式对议案进行表决。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、

召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有

限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席蔡泳先生主持，出席会议的监事以

书面表决方式通过了以下决议：

     一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司与众信

科技、徐林英、杨三飞拟签订<补充协议三>暨相关方承诺变更的议案》。

    经审核，监事会认为：本次与徐林英、杨三飞、泉州众信超纤科技股份有限

公司拟签订《<现金购买资产协议>、<现金购买资产协议（二）>及<业绩承诺补

偿协议>、<业绩承诺补偿协议（二）>之补充协议（三）》暨相关方承诺变更的事

项符合《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》等

法律法规的规定，有利于保护公司及中小投资者利益，不会对公司的生产经营造

成不利影响，因此，我们同意将该议案提交股东大会审议。

    《关于公司与众信科技、徐林英、杨三飞拟签订<补充协议三>暨相关方承诺

变更的公告》的具体内容详见 2021 年 7 月 10 日刊登于《证券时报》、《中国证券
证券代码：002862              证券简称：实丰文化             公告编号：2021-045



报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     特此公告。




                                             实丰文化发展股份有限公司监事会

                                                           2021 年 7 月 10 日