证券代码：002862               证券简称：实丰文化            公告编号：2021-050



                       实丰文化发展股份有限公司
                   2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示
      1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
      2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。


      一、会议召开情况
      1、会议召开时间：
      （1）现场会议时间：2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 7 月 27 日（星
期二）下午 14:30 开始，会期半天。
      （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 7 月 27 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7 月 27 日上
午 9:15-下午 15:00。
      2、会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有
限公司一楼会议室
      3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
      4、本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规
和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第三届董事会第八次会议和
第三届监事会第五次会议审议通过，审议事项合法、完备。具体内容详见 2021
年 7 月 10 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。会议召集、召开程序
符合《公司法》、 上市公司治理准则》、 深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
      5、股权登记日：2021 年 7 月 21 日（星期三）
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     二、会议出席情况
     1、股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 57,425,839 股，占上市公司总
股份的 47.8549％。
     其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 57,420,239 股，占上市公司总
股份的 47.8502％。
     通过网络投票的股东 1 人，代表股份 5,600 股，占上市公司总股份的
0.0047％。
     2、中小股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 5,600 股，占上市公司总股份的
0.0047％。
     其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
     通过网络投票的股东 1 人，代表股份 5,600 股，占上市公司总股份的
0.0047％。
      3、委托独立董事投票情况
      本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
      4、公司第三届董事会成员、监事会成员、高级管理人员、董事会秘书出席
了本次会议，见证律师列席了本次会议。北京市君合（深圳）律师事务所对本次
股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
      三、议案审议和表决情况
      本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，
审议通过了如下议案：
     1、审议通过《关于公司与众信科技、徐林英、杨三飞拟签订<补充协议三>
暨相关方承诺变更的议案》
     总表决结果：
     同意 57,425,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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     其中，中小股东总表决情况：
     同意 5,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
     2、审议通过《关于董事及高级管理人员辞职暨补选董事的议案》
     2.01.选举王依娜女士为第三届董事会非独立董事
     总表决结果：
     同意 57,425,839 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.00%
     其中，中小股东总表决情况：
     同意 5,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.00%
     表决结果：同意选举王依娜女士为第三届董事会非独立董事。
      四、律师出具的法律意见
      1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
      2、律师姓名：魏伟、王纯
      3、结论性意见：本所律师认为，贵公司 2021 年第一次临时股东大会的召
集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，
均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东
大会决议合法、有效。
      五、备查文件
      1、经与会董事签字确认并加盖董事会章的股东大会会议决议；
      2、北京市君合（深圳）律师事务所出具的《关于实丰文化发展股份有限公
司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。


     特此公告。


                                              实丰文化发展股份有限公司董事会
                                                            2021 年 7 月 28 日