证券代码：002862                    证券简称：实丰文化                   公告编号：2021-053

                       实丰文化发展股份有限公司
                   第三届董事会第九次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
     实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第三届董事会第九
次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以邮件及专人送达等方式给各位董事、监事、高级管理人
员。会议于 2021 年 8 月 27 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以
现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先生召集，会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名，7 名董事均以现场表决的方式对议案进行表决。公司监事、高级管理
人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共
和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡俊权先
生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
     一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年半年度报告
全文及摘要的议案》。
     具体内容详见 2021 年 8 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展
股 份 有 限 公 司 2021 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 及 2021 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司 2021 年半年度报告全文》。
     二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年半年度募集
资金存放与使用情况专项报告的议案》。
     具体内容详见 2021 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实
丰文化发展股份有限公司董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
     独立董事针对此议案发表了同意的独立意见，详见公司 2021 年 8 月 28 日登载在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。


     特此公告。
                                                         实丰文化发展股份有限公司董事会
                                                                       2021 年 8 月 28 日