实丰文化:半年报董事会决议公告2021-08-28
证券代码:002862 证券简称:实丰文化 公告编号:2021-053
实丰文化发展股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
实丰文化发展股份有限公司(以下简称“公司”、“实丰文化”)第三届董事会第九
次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以邮件及专人送达等方式给各位董事、监事、高级管理人
员。会议于 2021 年 8 月 27 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以
现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先生召集,会议应出席董事 7 名,
实际出席董事 7 名,7 名董事均以现场表决的方式对议案进行表决。公司监事、高级管理
人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共
和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡俊权先
生主持,出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议:
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2021 年半年度报告
全文及摘要的议案》。
具体内容详见 2021 年 8 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展
股 份 有 限 公 司 2021 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 及 2021 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《实丰文化发展股份有限公司 2021 年半年度报告全文》。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2021 年半年度募集
资金存放与使用情况专项报告的议案》。
具体内容详见 2021 年 8 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《实
丰文化发展股份有限公司董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
独立董事针对此议案发表了同意的独立意见,详见公司 2021 年 8 月 28 日登载在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日