证券代码：002862                证券简称：实丰文化              公告编号：2021-060



                      实丰文化发展股份有限公司
                   第三届董事会第十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第三届董事
会第十次会议通知于 2021 年 9 月 10 日以邮件及专人送达等方式给各位董事、监
事、高级管理人员。会议于 2021 年 9 月 14 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华
工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊权
先生召集，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，7 名董事均以现场表决的
方式对议案进行表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人
数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化
发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，出席会议
的董事以书面表决方式通过了以下决议：
     一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
     《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容详见
2021 年 9 月 15 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     独立董事针对此议案发表了同意的独立意见，相关意见已于 2021 年 9 月 15
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     特此公告。


                                               实丰文化发展股份有限公司董事会
                                                             2021 年 9 月 15 日




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