证券代码：002862              证券简称：实丰文化              公告编号：2022-004

                    实丰文化发展股份有限公司
              第三届董事会第十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第三届董事
会第十二次会议通知于 2022 年 4 月 2 日以邮件及专人送达等方式给各位董事、
监事、高级管理人员。会议于 2022 年 4 月 7 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄
华工业区公司一楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先生召
集，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯方式出席的董事 2
人），独立董事金鹏先生、独立董事钟科先生以通讯表决的方式出席会议。会议
由公司董事长蔡俊权先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议
的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实
丰文化发展股份有限公司章程》的规定。出席会议的董事通过了以下决议：
     （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向全资子
公司划转资产的议案》。
     《关于向全资子公司划转资产的公告》的具体内容详见 2022 年 4 月 8 日刊
登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
     独立董事针对此议案发表了同意的独立意见，相关意见已于 2022 年 4 月 8
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     二、备查文件
     （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


     特此公告。


                                             实丰文化发展股份有限公司董事会
                                                            2022 年 4 月 8 日



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