证券代码：002862                  证券简称：实丰文化            公告编号：2022-018


                       实丰文化发展股份有限公司
                   第三届董事会第十三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第三届董事会第

十三次会议通知于 2022 年 4 月 18 日以邮件及专人送达等方式给各位董事、监事、高

级管理人员。会议于 2022 年 4 月 29 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司

一楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先生召集，会议应出席董

事 7 名，实际出席董事 7 名，7 名董事均以现场表决的方式对议案进行表决。会议由

公司董事长蔡俊权先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席

人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

出席会议的董事通过了以下决议：

     （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年年度报

告全文及摘要的议案》。

     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文

化发展股份有限公司 2021 年年度报告摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《实丰文化发展股份有限公司 2021 年年度报告全文》。

     该议案尚需提交公司股东大会审议。

     （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度董事



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会工作报告的议案》。

     具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的

《2021 年度董事会工作报告》。

     公司独立董事黄奕鹏先生、金鹏先生、钟科先生分别向董事会提交了《2021 年年

度独立董事述职报告》，并将在 2021 年度股东大会上述职，具体内容详见 2022 年 4

月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     该议案尚需提交公司股东大会审议。

     （三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度总经

理工作报告的议案》。

     与会董事认真听取了公司总经理蔡俊权先生所作的《2021 年度总经理工作报告》，

认为该报告客观、真实地反映了 2021 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了

股东大会、董事会的各项决议。

     （四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度财务

决算报告的议案》。

     具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的

《实丰文化发展股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

     该议案尚需提交公司股东大会审议。

     （五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度利润

分配预案的议案》。

     鉴于公司 2021 年度已实施股份回购方案及公司 2021 年合并报表经营活动产生的

现金流量净额为负数的实际情况，以及考虑到公司未来发展规划，为更好地保障公司

正常生产经营和稳定发展，为此公司董事会研究决定 2021 年度利润分配预案为：拟



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不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

     具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度

拟不进行利润分配的专项说明》。

     公司独立董事发表了同意的独立意见，相关意见具体内容详见 2022 年 4 月 30 日

刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     该议案尚需提交公司股东大会审议。

     （六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度募集

资金存放与使用情况的议案》。

     具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度募

集资金存放与使用情况的专项报告》。

     容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《实丰文化发展股份有限公司年度募

集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构东海证券股份有限公司出具了《东海证

券股份有限公司关于实丰文化发展股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况

的核查意见》，公司独立董事发表了同意的独立意见，相关意见具体内容详见 2022

年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     该议案尚需提交公司股东大会审议。

     （七）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2021 年度内

部控制自我评价报告>的议案》。

     《2021 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



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     公司独立董事发表了同意的独立意见，相关意见具体内容详见 2022 年 4 月 30 日

刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     （八）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度公司

使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。

     具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年

度公司使用自有闲置资金开展委托理财的公告》。

     公司独立董事发表了同意的独立意见，相关意见具体内容详见 2022 年 4 月 30 日

刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     该议案尚需提交公司股东大会审议。

     （九）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度公司

使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》。

     具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年

度公司使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的公告》。

     保荐机构东海证券股份有限公司出具了《东海证券股份有限公司关于实丰文化发

展股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金用于购买金融机构理财产品的核查意

见》，公司独立董事发表了同意的独立意见，相关意见具体内容详见 2022 年 4 月 30

日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     该议案尚需提交公司股东大会审议。

     （十）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司

2022 年度向各家银行申请授信借款额度的议案》。



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     为满足公司和子公司业务发展和日常经营的资金需求，2022 年公司及子公司拟向

相关金融机构申请共用不超过 8 亿元的授信融资额度，期限为一年，授信方式为信用、

抵押或担保，业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信用证、

信用证项下进口押汇等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限

内，授信额度内可循环使用，子公司在授信额度内贷款可由公司提供担保。董事会提

请股东大会授权董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。上述授信融

资及授权事宜有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日至 2022 年年度股东大会召

开之日止。

     公司独立董事发表了同意的独立意见，相关意见具体内容详见 2022 年 4 月 30 日

刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     该议案尚需提交公司股东大会审议。

     （十一）会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决，审议通过了《关

于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》。

     关联董事蔡俊权回避表决。

     具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东为公

司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》。

     公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，相关意见具

体内容详见 2022 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     该议案尚需提交公司股东大会审议。

     十二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度

董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。



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     根据《公司章程》、《实丰文化发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规

则》等有关规定，公司拟定 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案并经董事会审议

通过。

     具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2022 年度

董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

     公司独立董事发表了同意的独立意见，相关意见具体内容详见 2022 年 4 月 30 日

刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     该议案尚需提交公司股东大会审议。

     （十三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度计

提资产减值准备的议案》。

     具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年

度计提资产减值准备的公告》。

     公司独立董事发表了同意的独立意见，相关意见具体内容详见 2022 年 4 月 30 日

刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     （十四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年第一

季度报告的议案》。

     具体内容详见 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年第一
季度报告》。

     （十五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2021

年年度股东大会的议案》。



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证券代码：002862                证券简称：实丰文化               公告编号：2022-018

     经董事会审议通过，公司定于 2022 年 5 月 24 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄

华工业区实丰文化发展股份有限公司一楼会议室召开公司 2021 年年度股东大会。

     具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召

开 2021 年年度股东大会的通知》。

     二、备查文件

     （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




     特此公告。

                                                 实丰文化发展股份有限公司董事会

                                                               2022 年 4 月 30 日




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