证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2022-023
实丰文化发展股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2022 年 5 月 24 日（星期二）下午 14:00 开始，会期半
天。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2022 年 5 月 24 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 24 日上午
09:15-下午 15:00。
3、会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有
限公司会议室。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、本次会议由公司董事会召集，公司董事长蔡俊权先生主持。实丰文化发
展股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）于 2022 年 4 月 30 日在《证券
时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《实丰文化发展股份有限公司关于召开 2021 年年
度股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》、 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关法律法规、规范性文件以及《实丰文化发展股份有限公司章程》的规
定，会议合法合规。
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2022-023
6、股权登记日：2022 年 5 月 16 日（星期一）。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 62,797,439 股，占上市公司总
股份的 52.3312％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 62,786,339 股，占上市公司总
股份的 52.3219％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 11,100 股，占上市公司总股份的
0.0092％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 5,377,200 股，占上市公司
总股份的 4.4810％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 5,366,100 股，占上市公司
总股份的 4.4718％。
通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 11,100 股，占上市公司总股份的
0.0092％。
3、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
4、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事黄奕鹏先生代表独立董事宣读了 2021 年度
独立董事述职报告。该报告对 2021 年度公司独立董事出席董事会及股东大会的
次数及投票情况、发表独立意见的情况、对公司进行现场调查的情况、在保护投
资者权益方面所做的其他工作等情况进行了介绍。 独立董事 2021 年度述职报告》
已于 2022 年 4 月 30 日刊载于巨潮资讯网上。
5、公司第三届董事会成员、监事会成员、高级管理人员、董事会秘书出席
了本次会议，见证律师列席了本次会议。北京市君合（深圳）律师事务所对本次
股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，
审议通过了如下议案：
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2022-023
（一）审议通过《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决结果：
同意 62,797,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 5,377,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
总表决结果：
同意 62,797,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 5,377,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
总表决结果：
同意 62,797,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 5,377,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
总表决结果：
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2022-023
同意 62,797,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 5,377,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
总表决结果：
同意 62,797,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 5,377,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的议案》
总表决结果：
同意 62,797,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 5,377,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过《关于 2022 年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议
案》
总表决结果：
同意 62,797,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2022-023
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 5,377,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过《关于 2022 年度公司使用部分闲置募集资金购买金融机构
理财产品的议案》
总表决结果：
同意 62,797,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 5,377,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（九）审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向各家银行申请授信借款额
度的议案》
总表决结果：
同意 62,797,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 5,377,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十）审议通过《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关
联交易的议案》
公司控股股东蔡俊权为本次申请银行授信融资提供担保，蔡俊淞系蔡俊权之
弟，蔡锦贤系蔡俊权之姐，且均系控股股东蔡俊权的一致行动人，蔡俊权、蔡俊
淞、蔡锦贤均为本议案之关联股东，对本议案回避表决。
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2022-023
总表决结果：
同意 5,377,200 股，占出席会议非关联股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 5,377,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十一）审议通过《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议
案》
总表决结果：
同意 62,786,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9823％；反对
11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0177％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 5,366,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7936％；反对
11,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2064％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十二）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
总表决结果：
同意 62,786,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9823％；反对
11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0177％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 5,366,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7936％；反对
11,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2064％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十三）审议通过《关于监事会主席辞职及补选监事的议案》
总表决结果：
同意 62,786,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9823％；反对
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2022-023
11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0177％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 5,366,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7936％；反对
11,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2064％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
2、律师姓名：魏伟、王纯
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司 2021 年年度股东大会的召集和召开
程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中
国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议
合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会章的股东大会会议决议；
2、北京市君合（深圳）律师事务所出具的《北京市君合（深圳）律师事务
所关于实丰文化发展股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司董事会
2022 年 5 月 25 日
