证券代码：002862                证券简称：实丰文化              公告编号：2022-032

                         实丰文化发展股份有限公司

                   第三届监事会第十一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

     实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第三届监事会

第十一次会议通知于 2022 年 8 月 15 日以邮件及专人送达等方式给各位监事及列席人

员。会议于 2022 年 8 月 26 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议

室以现场表决方式召开。本次会议由会议监事会主席陈少仰女士召集，会议应出席监

事 3 名，实际出席监事 3 名。3 名监事均以现场表决的方式对议案进行表决。会议由

公司监事会主席陈少仰女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、

召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份

有限公司章程》的规定。出席会议的监事通过了以下决议：

     （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年半年

度报告全文及摘要的议案》。

     经审核，监事会认为：公司《2022 年半年度报告全文》及《2022 年半年度报告

摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整的反映了公司 2022 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

     具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文

化发展股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《实丰文化发展股份有限公司 2022 年半年度报告全文》。
证券代码：002862                证券简称：实丰文化                    公告编号：2022-032

     （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年半年

度募集资金存放与使用情况的议案》。

     具体内容详见 2022 年 8 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告》。

     （三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》。

     公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期

限不超过 12 个月，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金

用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

—主板上市公司规范运作》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的

利益。因此，监事会全体成员一致同意公司使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集

资金暂时补充流动资金。

     《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容详见 2022

年 8 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     二、备查文件

     （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。



     特此公告。



                                                     实丰文化发展股份有限公司监事会

                                                                   2022 年 8 月 29 日