证券代码：002862                证券简称：实丰文化             公告编号：2022-031


                      实丰文化发展股份有限公司
                   第三届董事会第十四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第三届董事会第

十四次会议通知于 2022 年 8 月 15 日以邮件及专人送达等方式给各位董事、监事、高

级管理人员。会议于 2022 年 8 月 26 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司

一楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先生召集，会议应出席董

事 7 名，实际出席董事 7 名，7 名董事均以现场表决的方式对议案进行表决。会议由

公司董事长蔡俊权先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席

人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发

展股份有限公司章程》的规定。出席会议的董事通过了以下决议：

     （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年半年度

报告全文及摘要的议案》。

     具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文

化发展股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《实丰文化发展股份有限公司 2022 年半年度报告全文》。

     （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年半年度

募集资金存放与使用情况的议案》。

     具体内容详见 2022 年 8 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券



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证券代码：002862                 证券简称：实丰文化                   公告编号：2022-031

报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年半年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

     独立董事针对此议案发表了同意的独立意见，相关意见已于 2022 年 8 月 29 日刊

登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     （三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》。
     《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容详见 2022
年 8 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     保荐机构东海证券股份有限公司出具了《东海证券股份有限公司关于实丰文化发

展股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司独立董

事发表了同意的独立意见，相关意见具体内容详见 2022 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

     二、备查文件

     （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




     特此公告。

                                                      实丰文化发展股份有限公司董事会

                                                                    2022 年 8 月 29 日




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