证券代码：002862               证券简称：实丰文化           公告编号：2022-047


                   实丰文化发展股份有限公司
               第三届监事会第十四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

     实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第三届监

事会第十四次会议通知于 2022 年 11 月 19 日以邮件及专人送达等方式给各位监事

及列席人员。会议于 2022 年 11 月 25 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区

公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席陈少

仰女士召集，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。3 名监事均以现场表决的

方式对议案进行表决。会议由公司监事会主席陈少仰女士主持，公司董事会秘书

列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人

民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。出席会议的监

事通过了以下决议：

     （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用已终止

的募投项目剩余募集资金新设投资项目暨对外投资的议案》。

     公司此次使用已终止的募投项目部分募集资金新设投资项目，是公司根据客

观情况做出的谨慎决策，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司经营发展产

生重大不利影响。公司此次新设投资项目暨对外投资履行了必要的审批程序，符

合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在

损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。监事会对该事项无异议，并同
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意将该议案提交股东大会审议。

     具体内容详见公司于 2022 年 11 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使

用已终止的募投项目剩余募集资金新设投资项目暨对外投资的公告》。

     二、备查文件

     （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。



     特此公告。



                                                实丰文化发展股份有限公司监事会
                                                             2022 年 11 月 26 日