证券代码：002862                    证券简称：实丰文化                 公告编号：2022-051

                       实丰文化发展股份有限公司
                   2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
    2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间：
    1、现场会议时间：2022 年 12 月 12 日（星期一）下午 14:00 开始，会期
半天。
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2022 年 12 月 12 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 12 日
上午 09:15-下午 15:00。
    3、会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有
限公司会议室。
    4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    5、本次会议由公司董事会召集，公司董事长蔡俊权先生主持。实丰文化发展
股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）于 2022 年 11 月 26 日在《证券
时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《实丰文化发展股份有限公司关于召开公司 2022
年第二次临时股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《实丰文化发展股份有限公司
章程》的规定，会议合法合规。
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    6、股权登记日：2022 年 12 月 7 日（星期三）。
     （二）会议出席情况
     1、股东出席的总体情况：
     股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 62,590,939 股，占上市公司总
股份的 52.1591％。
     其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 62,417,539 股，占上市公司总
股份的 52.0146％。
     通过网络投票的股东 5 人，代表股份 173,400 股，占上市公司总股份的
0.1445％。
     2、中小股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 5,170,700 股，占上市公司
总股份的 4.3089％。
     其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 4,997,300 股，占上市公司
总股份的 4.1644％。
     通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 173,400 股，占上市公司总股份的
0.1445％。
     3、委托独立董事投票情况
    本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
    4、公司第三届董事会成员、监事会成员、高级管理人员、董事会秘书出席
了本次会议，见证律师列席了本次会议。北京市君合（深圳）律师事务所对本
次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表
决，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于使用已终止的募投项目剩余募集资金新设投资项目暨
对外投资的议案》

     总表决结果：
     同意 62,464,939 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7987％；反对
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126,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2013％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     其中，中小股东总表决情况：
     同意 5,044,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5632％；反对
126,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4368％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
    （二）律师姓名：魏伟、王纯
    （三）结论性意见：本所律师认为，贵公司 2022 年第二次临时股东大会的
召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事
宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出
的股东大会决议合法、有效。
    四、备查文件
    （一）经与会董事签字确认并加盖董事会章的股东大会会议决议；
    （二）北京市君合（深圳）律师事务所出具的《北京市君合（深圳）律师
事务所关于实丰文化发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见
书》。


    特此公告。


                                           实丰文化发展股份有限公司董事会
                                                        2022 年 12 月 13 日