证券代码：002862              证券简称：实丰文化              公告编号：2022-053



                       实丰文化发展股份有限公司
                   关于限售股份上市流通的提示性公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

     1、实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“实丰文化”）本次可
解禁的首发前限售股份数量为 6,750,000 股，占公司总股本的 5.625%。

     2、本次解除限售的股份为 2017 年首次公开发行股份中未解除限售的股份，
解除限售的股东为深圳市高新投集团有限公司。

     3、本次限售股份上市流通日为 2022 年 12 月 27 日。


     一、首次公开发行前已发行股份概况及此后股份变动情况

     （一）首次公开发行前已发行股份概况

     经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]404 号文核准，实丰文化首次公开
发行人民币普通股股票 2,000 万股，发行价格为 11.17 元/股，并于 2017 年 4 月
11 日在深圳证券交易所中小企业板上市。首次公开发行前公司股本为 6,000 万股，
首次公开发行后总股本为 8,000 万股。

     （二）首次公开发行股份后股本变动情况

     2020 年 5 月 20 日，公司召开了 2019 年年度股东大会审议通过《关于 2019 年
度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，2019 年度利润分配方案为以 2019
年 12 月 31 日公司的总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配人民
币 0.2 元（含税）现金股利，共派发现金红利人民币 1,600,000.00 元；同时以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 40,000,000 股，转增后公司总




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股本增加至 120,000,000 股。

     截至本公告披露日，公司总股本为 120,000,000 股，其中无限售条件流通股
为 83,427,083 股，有限售条件股为 36,572,917 股，有限售条件股包括首发前限
售股 6,750,000 股和高管锁定股 29,822,917 股。

     二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

     本次申请解除限售股份为公司首次公开发行前原股东陈乐强先生的股份，近
期该股份被司法拍卖并由“深圳市高新投集团有限公司”（以下简称“高新投集
团”）以最高应价竞得 6,750,000 股股份，已于 2022 年 11 月 7 日完成过户登记
手续，具体详见公司于 2022 年 11 月 10 日在巨潮资讯网上披露的《关于持股 5%
以上股东所持股份解除司法冻结暨司法拍卖完成过户的公告 》（公告编号：
2022-044）。

     原股东陈乐强先生《首次公开发行股票招股说明书》中做出了相关承诺，具
体如下：

     （一）自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，除在公司首次公
开发行股票时公开发售的部分股份外，不转让或者委托他人管理本人持有的公司
公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司于股票上市前已
发行的股份。

     （二）限售期满后两年内，选择集中竞价、大宗交易的方式减持，每年减持
数量不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下股份总数的 40%，减持价格不
低于本次公开发行时的发行价（期间如有分红、派息、送股、资本公积金转增股
本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理）。本人保证减持公司股份时，提
前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，
自公司公告之日起 3 个交易日后，本人可以减持公司股份。减持股份行为的期限
为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述
安排再次履行减持公告。如本人未履行上述承诺出售股票，本人承诺将该部分出
售股票所获得的收益（如有）全部上缴公司所有。




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      截止本公告披露日，原股东陈乐强已严格履行前述承诺，未出现违反相关承
诺的情形。

      高新投集团不存在股份锁定等相关承诺的情况，也不存在应履行而未履行相
关承诺的情况。

      本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用实丰文化资金的情形，公
司对上述股东不存在违规担保。

      三、本次解除限售股份的上市流通安排

      （一）本次限售股份解除限售时间为 2022 年 12 月 27 日；

      （二）本次解除限售的股份总数为 6,750,000 股，占公司股份总数的 5.625%；

      （三）本次可申请解除限售股份的股东人数为 1 名，限售股份解除限售的情
况如下：
                                                                                  单位：股

 序                                  限售股份数     本次解除限售股      本次解除限售股份数
                   股东全称
 号                                   量（股）          份数量（股）    量占公司总股本比例

  1     深圳市高新投集团有限公司       6,750,000            6,750,000                 5.625%

                   合计                6,750,000            6,750,000                 5.625%

      四、保荐机构的核查

      经核查，公司保荐机构东海证券股份有限公司核查意见如下：

      （一）本次有限售条件的限售股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交
易所的相关规定；

      （二）本次有限售条件的限售股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章的要求；

      （三）截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的限售股相关的信




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息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在应履行而未履行股份
锁定等相关承诺的情况。

     保荐机构对实丰文化本次限售股份解除限售及上市流通无异议。
      五、备查文件
      （一）限售股份上市流通申请书；
      （二）限售股份上市流通申请表；
      （三）股份结构表和限售股份明细表；
      （四）东海证券股份有限公司关于实丰文化发展股份有限公司限售股份上市
流通的核查意见。



      特此公告。




                                             实丰文化发展股份有限公司董事会
                                                          2022 年 12 月 22 日




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