证券代码：002862               证券简称：实丰文化           公告编号：2023-002


                   实丰文化发展股份有限公司
               第三届监事会第十五次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

     实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第三届监

事会第十五次会议通知于 2023 年 1 月 9 日以邮件及专人送达等方式给各位监事及

列席人员。会议于 2023 年 1 月 13 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公

司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席陈少仰

女士召集，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。3 名监事均以现场表决的方

式对议案进行表决。会议由公司监事会主席陈少仰女士主持，公司董事会秘书列

席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民

共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。出席会议的监事

通过了以下决议：

     （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟变更会计

师事务所的议案》。

     广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，

具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，作为公司审计机构，能够胜任公司

审计工作。公司本次拟变更会计师事务所事项，聘用程序符合《实丰文化发展股

份有限公司公司章程》的规定，公司监事会成员一致同意本次拟变更会计师事务

所事项。
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     具体内容详见公司于 2023 年 1 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变

更会计师事务所的公告》。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     二、备查文件

     （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。



     特此公告。



                                                实丰文化发展股份有限公司监事会
                                                              2023 年 1 月 14 日