实丰文化：监事会决议公告2023-04-29
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-017
实丰文化发展股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）
第三届监事会第十六次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以邮件及专人送达等方式给各
位监事及列席人员。会议于 2023 年 4 月 28 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工
业区公司一楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由会议监事会主席陈少仰女士
召集，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。3 名监事均以现场表决的方式对
议案进行表决。会议由公司监事会主席陈少仰女士主持，公司董事会秘书列席了会
议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定。出席会议的监事通过了以下决议：
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年年度
报告全文及摘要的议案》。
经审核，监事会认为：公司《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》
的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整的反映了公司 2022 年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文
化发展股份有限公司 2022 年年度报告摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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上披露的《实丰文化发展股份有限公司 2022 年年度报告全文》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度监
事会工作报告的议案》。
具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2022 年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度财
务决算报告的议案》。
具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《实丰文化发展股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度利
润分配预案的议案》。
监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相
关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、
稳定、健康发展，同意公司 2022 年度利润分配预案并提交公司股东大会审议。
具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022
年度拟不进行利润分配的专项说明》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度募
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集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度
募集资金存放与使用情况专项报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2022 年度内
部控制自我评价报告>的议案》。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效执行，
符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；《2022 年度内部控制自我
评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运
行情况。
具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2022 年度内部控制自我评价报告》。
（七）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度公
司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。
监事会认为：在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲
置自有资金开展委托理财即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，有利于
提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常
开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023
年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的公告》。
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该议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司及下属
公司 2023 年度向各家银行申请授信借款额度的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股股东为
公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》。
监事会认为：公司控股股东蔡俊权先生为公司及下属公司（下属公司包括现有
及后续新设子公司以及孙公司，下同）向银行申请综合授信额度提供担保，支持了
公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合
公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响，本事项及其
审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非
关联股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东为公
司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度为
公司及下属公司申请授信融资提供担保额度预计的议案》。
监事会认为：公司及下属公司（下属公司包括现有及后续新设子公司以及孙公
司，下同）2023 年度向金融机构申请综合授信额度及担保额度预计事项有利于满足
公司及下属公司 2023 年度日常经营及业务发展的资金需求，不会对公司生产经营产
生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
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具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度为
公司及下属公司申请授信融资提供担保额度预计的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023
年度监事薪酬方案的议案》。
监事会认为：公司 2023 年度监事薪酬方案符合公司和全体股东的利益，同时不
会对公司产生不利影响，本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制
度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年
度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度
计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》。
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策进行计提资产减值准
备和确认公允价值变动损失事项，符合公司的实际情况，依据充分合理，决策程序
合法、合规，本次计提资产减值准备和确认公允价值变动损失事项后能够真实、准
确地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值以及经营成果。因此，
同意本次计提资产减值准备和确认公允价值变动损失事项。
具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-017
年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的公告》。
（十三）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决，审议通过了《关
于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
关联监事侯安成回避表决。
监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易预计决策程序符合有关法律、法规及
公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023
年度日常关联交易预计公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘 2023
年度审计机构的议案》。
监事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业
务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，作为公司审计机构，能
够胜任公司 2023 年度财务审计工作。公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》的规定。
具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续
聘 2023 年度审计机构的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策
变更的议案》。
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监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，
能更加客观公允的反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次公司会
计政策变更。
具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计
政策变更的公告》。
（十六）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年第
一季度报告的议案》。
经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年
第一季度报告》。
二、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司监事会
2023 年 4 月 29 日
