证券代码：002863         证券简称：今飞凯达            公告编号：2018-092


                    浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

               第三届董事会第十七次会议决议的公告



          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
     没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况
      浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十七
  次会议于 2018 年 11 月 28 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会
  议的通知已于 2018 年 11 月 23 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳
  灶先生召集并主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 7 名，刘玉龙先生授权杨
  庆华先生出席，其中何东挺先生、叶龙勤先生、虞希清先生、童水光先生以通
  讯方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华
  人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
      二、董事会会议审议情况

      （一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于子
 公司投资年产 300 万件铝合金汽车轮毂建设项目的议案》。

    公司董事根据公司实际发展需要，同意通过沃森制造（泰国）有限公司投资
 “年产300万件铝合金汽车轮毂建设项目”，利用其在泰国罗勇泰中工业园的土地，
 建设厂房及配置辅助设施、添置先进生产设备，完善制造工艺，提高产品质量，
 建成海外生产基地。

     具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司投资年产 300
 万件铝合金汽车轮毂建设项目的公告》。

      （二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于开
 展衍生品交易业务的议案》
      董事会根据公司业务情况，审议公司开展衍生品交易的可行性，同意公司
 及子公司使用自有资金，在累计折合不超过 1 亿美元的额度内，以保值为目的，
 开展衍生品交易，包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、
 利率掉期和结构性掉期等业务，以加强公司的外汇风险管理。同时授权董事长
 或由其授权人在上述额度范围内，审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签
 署相关协议及文件。

      公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网
 （www.cninfo.com.cn）。

     该事项需提交股东大会审议。本议案在股东大会审议通过后至下一年同类型
 议案经股东大会审议通过前均有效。
     具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展衍生品交易业
 务的公告》。
    （三）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于提请召
 开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》
     公司定于 2018 年 12 月 14 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议董事会
 提请的相关议案。股东大会的通知详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券
 报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
 于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》。
     三、备查文件
     公司第三届董事会第十七次会议决议。
     特此公告。


                                      浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 董事会

                                                         2018 年 11 月 28 日