证券代码：002863          证券简称：今飞凯达            公告编号：2018-096

                   浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
               第三届监事会第十三次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第三
届监事会第十三次会议于 2018 年 11 月 28 日在公司会议室现场召开，本次会议
的通知已于 2018 年 11 月 23 日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳
女士召集并主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。本次会议符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于开展衍生品
交易业务的议案》。
    经审核，监事会认为公司及控股子公司为降低国际业务的外汇风险，使用自
有资金，在累计折合不超过 1 亿美元的额度内，以保值为目的开展衍生品交易业
务的事项符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公
司开展衍生品交易业务，同时同意授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司
日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。该议案尚需提交公司股东
大会审议。
    三、备查文件
    公司第三届监事会第十三次会议决议。


      特此公告。

                                     浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会
                                               2018 年 11 月 28 日