证券代码：002863          证券简称：今飞凯达          公告编号：2018-102

                   浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
                 第三届监事会第十四次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第三
届监事会第十四次会议于 2018 年 12 月 19 日在公司会议室现场召开，本次会议
的通知已于 2018 年 12 月 14 日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳
女士召集并主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。本次会议符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于变更会计师
事务所的议案》。
   为满足公司未来发展及审计工作的需要，监事会同意变更会计师事务所的事
项。经审核，瑞华会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，具有为上市
公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计工作的要求，能够
独立对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行审计，并发表审计意见。监事
会同意拟聘瑞华会计师事务所为公司 2018 年度审计机构。该议案尚需提交公司
股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第十四次会议决议。


      特此公告。

                                     浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会
                                                      2018 年 12 月 19 日