证券代码：002863         证券简称：今飞凯达            公告编号：2019-007


                   浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

              第三届董事会第十九次会议决议的公告



         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
     没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十
 九次会议于 2019 年 2 月 1 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会
 议的通知已于 2019 年 1 月 26 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳
 灶先生召集并主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 7 名，其中杨庆华先生、
 刘玉龙先生以通讯方式参加, 虞希清先生因公务出差委托叶龙勤先生签署本次
 董事会的相关文件。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合
 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了
 《关于全资子公司向银行申请贷款并为其提供担保的议案》。

    考虑全资子公司的资金周转及发展需要，公司为子公司提供担保事项。符合
公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发
展造成不利影响。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。
    （二）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的结果审议通过了《关
于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    公司预计 2019 年度日常关联交易事项符合公司正常生产经营活动的实际需
要，交易价格按照市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向上
述关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情
形。董事葛炳灶先生、葛础先生、何东挺先生与关联方存在关联关系，对本议案
回避表决。
    本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需经过有关部门批准。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。
    （三）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关
于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2019 年 2 月 18 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议董事会
提请的相关议案。股东大会的通知详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的相
关公告。
     三、备查文件
    公司第三届董事会第十九次会议决议。
    特此公告。


                                     浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 董事会

                                                          2019 年 2 月 1 日