证券代码：002863        证券简称：今飞凯达        公告编号：2019-011


                   浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

                 第三届监事会第十五次会议决议公告



           本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
       没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届监事会第十
五次会议于 2019年2月1日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2019年1
月26日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席
监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
       二、监事会会议审议情况
    （一）以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于全资子公司向
银行申请项目贷款并为其提供担保的议案》；
    同意本次为子公司提供担保事项，该事项符合公司整体利益，不存在损害公
司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本议案尚需
提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
    （二）以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2019 年度
日常关联交易预计的议案》；

    公司预计 2019 年度日常关联交易事项符合公司正常生产经营活动的实际需
要，交易价格按照市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向上
述关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情
形。
    本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需经过有关部门批准。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
    三、备查文件
    浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。
    特此公告。



                                    浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会

                                                    2019年2月1日