证券代码：002863        证券简称：今飞凯达           公告编号：2019-023


                   浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

            第三届董事会第二十一次会议决议的公告



         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议于 2019 年 3 月 13 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会
议的通知已于 2019 年 3 月 8 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶
先生召集并主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名, 其中虞希清先生、童水
光先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司部分监事和高级管理人
员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于为子
公司提供担保的议案》
    经全体董事表决，公司为控股子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，
符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于各公司开展业务，符合公司整体
利益。公司直接持有沃森制造 99.999995%股份，并通过公司两个全资子公司间
接持有沃森制造 0.000005%股份，公司实际控制沃森制造 100%股权，本次担保不
需要提供反担保情形。
    该事项尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。
   （二）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于提请
召开公司 2019 年度第三次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2019 年 3 月 29 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议董事
会提请的相关议案。股东大会的通知详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的
相关公告。
    三、备查文件
    公司第三届董事会第二十一次会议决议。
    特此公告。


                                     浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
                                                 2019 年 3 月 13 日